Методичні матеріали є комплексним авторським дослідженням, що грунтується на новому законодавстві у сфері фінансового моніторингу (в тому числі на підзаконних нормативно-правових актах, що були прийняті на виконання нового Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").