Електронний каталог

• Класифікатори
• фін...

фінансовий моніторинг

Документи:

• Фінансовий моніторинг в банках України: спеціальний випуск. Частина 1 [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 2 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 1). – С.5-164.
• Фінансовий моніторинг у банках України: [законодавчі та нормативні документи банківської справи. Спеціальний випуск] [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 3 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 2). – С. 5-200.
• Фінансовий моніторинг [Текст] // Головбух. – 2004. – 31 жовтня (№44). – С.24-31.
• Фінансовий моніторинг [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. М. Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 43 с.
• Фінансовий моніторинг [Текст] : метод. рек. / уклад. М. Р. Лучко, Н. В. Глух. – Тернопіль : ЗУНУ, 2023. – 26 с.
• Адасюк, Ілона Павлівна Облік та аналіз фінансової діяльності корпоративних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Адасюк Ілона Павлівна. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.
• Акімова, Олена Володимирівна Методологія розвитку підсистеми фінансового моніторингу в системі державного фінансового контролю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Акімова Олена Володимирівна. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 40 с.
• Андрієнко, В. М. Методи фінансового моніторингу в системі управління підприємством [Текст] / В. М. Андрієнко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 6. – С. 6-9.
• Аржевітін, Станіслав Деякі питання фінансового моніторингу в Україні [Текст] / Станіслав Аржевітін // Економіст. – 2010. – №8 : Економіка природокористування: інституціональні розриви та їх подолання. – С. 47-50.
• Балануца, О. О. Інститут фінансового моніторингу в системі декриміналізації національної економіки [Текст] / О. О. Балануца // Економіка та держава. – 2011. – №4. – С. 17-19.
• Балануца, О. О. Особливості формування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / О. О. Балануца // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – березень (№6). – С. 38-40.
• Баранов, Р. О. Пріоритетні завдання щодо підвищення ефективності державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Р. О. Баранов // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 13. – С. 98-102.
• Бардаш, С. В. Контроль і ревізія. Практикум [Текст] : навч. посіб. / С. В. Бардаш, В. А. Дерій, Н. І. Петренко ; за ред Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 384 с. – ISBN 966-7570-57-6.
• Баринова, Т. А. Мониторинг в системе управления общественными финансами [Текст] / Т. А. Баринова // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2007. – №3. – С.242-245.
• Басюк, Т. П. Система моніторингу як складова інвестиційного контролінгу [Текст] / Т. П. Басюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 2. – С.7-11.
• Бауман, Юрій Фінансовий моніторинг як вид фінансового контролю [Текст] / Юрій Бауман // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №4. – С. 40-43.
• Бахолдина, Марина Пан или пропал? : [преступные доходы] [Текст] / Марина Бахолдина // Юридическая Практика. – 2010. – № 36(663). – С. 8.
• Берізко, В. Щодо питання понятійного апарату "фінансовий моніторинг" [Текст] / В. Берізко // Право України. – 2006. – №12. – С. 52-55.
• Бєлялов, Т. Е. Удосконалення системи державного фінансового моніторингу за рахунок розширення податкової бази банківської діяльності з використанням мережі Інтернет [Текст] / Т. Е. Бєлялов, Д. І. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 3. – С. 149-155.
• Биковець, А. Використання новітніх технологій у фінансовому моніторингу [Текст] / А. Биковець // Економічний аналіз. – 2024. – Т.34, № 3. – С. 238-245.
• Биковець, Антон Роль фінансового моніторингу у системі забезпечення національної безпеки держави [Текст] / Антон Биковець // Економічний аналіз. – 2024. – Т.34, № 1. – С. 144-151.
• Біленчук, П. Фінансовий моніторинг в Україні [Текст] / П. Біленчук // Юридичний вісник УкраЇни. – 2007. – 13-19 січня (№2). – С. 7.
• Біленчук, П. Правові і управлінські засади моніторингу, контролю, аналізу фінансового сектору економіки: міжнародний і вітчизняний досвід [Текст] / П. Біленчук, М. Задояний // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – №3. – С. 27-30.
• Бондар, Т. А. Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Т. А. Бондар // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 106-120.
• Бондаренко, Сергій Держфінмоніторинг. Новий закон — нові порядки [Текст] / Сергій Бондаренко // Справочник экономиста. – 2015. – № 6 : МСФО : новое в признании выручки по контрактам. – С. 37-45.
• Борець, Л. В. Національна система України по боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] : лекція / Л. В. Борець, В. А. Некрасов, В. Я. Мацюк. – К. : КНТ, 2007. – 90 с. – ISBN 966-373-145-1.
• Бугаєнко, А. В. Бухгалтерський облік операцій з готівковими коштами, які підлягають фінансовому моніторингу в банках України [Текст] / А. В. Бугаєнко // Економіка та держава. – 2011. – №4. – С. 63-65.
• Бугаєнко, Анастасія Веніамінівна Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніторингу банківських операцій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Бугаєнко Анастасія Веніамінівна. – К. : КНЕУ, 2012. – 20 с.
• Финансовый менеджмент. Практикум [Текст] : учеб. пособ. / Л. А. Бурмистрова, Е. Ю. Ветрова, О. А. Жеволюкова [и др.] ; под ред. Н. Ф. Самсонова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 269 с.
• Бурчак, Александр "Чистые" доходи : [отмывание преступных доходов] [Текст] / Александр Бурчак // Юридическая Практика. – 2010. – № 28(655). – С. 4.
• Буткевич, Сергій Фінансовий моніторинг в Україні: правова природа та перспективи розвитку [Текст] / Сергій Буткевич // Юридична Україна. – 2012. – № 4. – С. 43-49.
• Бухтіарова, А. Г. Особливості функціонування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / А. Г. Бухтіарова, Я. В. Висоцька // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 4. – С. 10-14.
• Василик, О. Д. Актуальне дослідження проблем фінансових ринків [Текст] / О. Д. Василик // Фінанси України. – 2004. – №2. – С.156-157.
• Васюк, М. Роль фінансового моніторингу для забезпечення фінансової безпеки України [Текст] / М. Васюк // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 51-53.
• Ващенко, І. В. Рух грошових потоків у державі як об'єкт моніторингу. аналізу та контролю [Текст] / І. В. Ващенко // Фінанси України. – 2004. – №2. – С.148-156.
• Ващенко, Олександр Миколайович Фінансово-економічний механізм національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ващенко Олександр Миколайович. – Суми : СНЕУ, 2011. – 23 с.
• Вергелюк, Ю. Ю. Методи та інструменти управління кредитним ризиком при обслуговуванні корпоративних клієнтів банку [Текст] / Ю. Ю. Вергелюк // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1. – C. 195-198.
• Внукова, Н. М. Фінансовий моніторинг [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 204 с. – ISBN 978-966-516-4.
• Основи фінансового моніторингу фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Внукова, О. М. Ващенко, Н. В. Кузьминчук [та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Внукової. – К. : КНТ, 2009. – 136 с. – ISBN 978-966-373-527-6.
• Вороніна, Роксолана Михайлівна Організування первинного фінансового моніторингу в банківській системі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вороніна Роксолана Михайлівна. – Львів : ІРД, 2013. – 21 с.
• Гайворонська, М. М. Моніторинг як ключовий елемент механізму вдосконалення керування бізнес-процесами страхової компанії [Текст] / М. М. Гайворонська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №4. – С. 120-124.
• Галин, Б. О. Фіскальні технології реєстрації розрахунків [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. О. Галин, В. П. Солтис. – Тернопіль : [б. в.], 2005. – 282 с.
• Галюк, Віктор Організація нагляду за додержанням законів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Віктор Галюк // Вісник прокуратури. – 2007. – № 12. – С. 24-28.
• Гитман, Л.Дж. Основы инвестирования. [Текст] / Л.Дж. Гитман, М. Д. Джонк. – М. : Дело, 1997. – 1008 с. – ISBN 5-7749-0011-8.
• Гіваргізов, І. Г. Розвиток та впровадження систем на базі LLM в сфері фінансів [Текст] / І. Г. Гіваргізов // Держава та регіони. – 2024. – № 2. – С. 66-70.
• Глібко, В. М. Судова бухгалтерія [Текст] : підручник / В. М. Глібко, О. П. Бущан. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Х. : Право, 2011. – 192 с. – ISBN 978-966-458-192-6.
• Глібко, В. М. Судова бухгалтерія [Текст] : підручник / В. М. Глібко, О. П. Бущан. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 224 с. – ISBN 966-667-142-5.
• Глущенко, Олександр Олександрович Регуляторна політика стимулювання нелегального підприємництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Глущенко Олександр Олександрович. – Львів : ЛНУ, 2009. – 20 с.
• Гнатківський, Богдан Фінансові санкції у контексті формування безпекового простору: теоретичні засади [Текст] / Богдан Гнатківський // Світ фінансів. – 2024. – Вип. 1(78). – С. 27-38.
• Голошевич, Ірина Фінансовий моніторинг: чи такий страшний чорт, як його малюють [Текст] / Ірина Голошевич // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – 9 серпня (№32). – С. 7-8.

1    2   3    4    5    6