Електронний каталог

• Класифікатори
• фін...

фінансовий моніторинг

Документи:

• Голубка, С. Основні сегменти національної фінансової інфраструктури України [Текст] / С. Голубка // Банківська справа. – 2012. – № 1. – С. 85-95.
• Гончар, Ирина Проверочные рекомендации : [адвокаты, финмониторинг] [Текст] / Ирина Гончар // Юридическая Практика. – 2012. – № 1-2(732-733). – С. 9.
• Гончаров, А. Б. Інвестування [Текст] : навч. посіб. / А. Б. Гончаров. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 336 с. – ISBN 966-8327-20-9.
• Гончаров, Ю. В. Забезпечення протидії легалізації коштів у контексті державного моніторингу банківського сектору України [Текст] / Ю. В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – С. 180-185.
• Городецька, Т. Б. Моніторингове забезпечення ризикового фінансування промислових підприємств [Текст] / Т. Б. Городецька // Економіка та держава. – 2014. – № 4. – С. 38-42.
• Гриньков, Дмитрий Фин-шмон: [НБУ принуждает банки к тотальному контролю за клиентскими операциями] [Текст] / Дмитрий Гриньков, Валерий Гонтарь // Бизнес. – 2016. – № 31-33 (15 авг.). – С. 20-22.
• Грудзевич, Я. В. Міжнародний досвід формування органу фінансової розвідки [Текст] / Я. В. Грудзевич, А. В. Яцковець // Регіональна економіка. – 2009. – №2. – С. 166-172.
• Гуменюк, Володимир Концептуалізація фінансового контролінгу в курортній справі [Текст] / Володимир Гуменюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 2. – С. 37-41.
• Гуржій, С. Протидія відмиванню "брудних" коштів: [Фінансовий моніторинг] [Текст] / С. Гуржій // Україна-НАТО/Ukraine-NATO. – 2007. – №5. – С. 60-68.
• Гуштан, Т. В. Механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в системі фінансової безпеки банківської системи [Текст] / Т. В. Гуштан, М. Й. Ковач // Формування ринкових відносин в Україні. – 2021. – № 6. – C. 29-34.
• Данилюк, Інна Під прицілом - аудит [Текст] / Інна Данилюк // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – 6 вересня (№36). – С. 75-77.
• Дарпінянц, В. Безмежна досконалість: Україна "відмивається" перед FATF (Міжнародна організація з боротьби з відмиванням): (Фінансовий моніторинг в україні) [Текст] / В. Дарпінянц // Галицькі контракти. – 2003. – 3 листопада (№44). – С.6-9.
• Денисов, І. Сучасний етап розвитку фінансової безпеки електронних розрахунків [Текст] / І. Денисов // Банківська справа. – 2013. – № 4. – С. 22-27.
• Деркач, Т. Моніторинг фінансових послуг: посередників також стосується! [Текст] / Т. Деркач // Збірник систематизованого законодавства. – 2007. – Вип. 4. – С. 57-65.
• Деркач, Тетяна Електронна звітність та цифровий підпис: окремий випадок - фінмоніторинг [Текст] / Тетяна Деркач // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – 29 листопада (№48). – С. 37-38.
• Дзедзик, І. Б. Класифікація клієнтів з високим рівнем ризику з точки зору імовірності "відмивання" ними грошей через банківську установу [Текст] / І. Б. Дзедзик // Регіональна економіка. – 2010. – №3. – С. 95-100.
• Дзедзик, І. Б. Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи [Текст] / І. Б. Дзедзик // Регіональна економіка. – 2008. – №4. – С. 109-115.
• Дзедзик, Ірина Аналіз процесу протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні [Текст] / Ірина Дзедзик // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 343-346.
• Дзедзик, Ірина Богданівна Ризик-орієнтований підхід при здійсненні банками внутрішнього фінансового моніторингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дзедзик Ірина Богданівна. – К. : УБС НБ України, 2012. – 20 с.
• Дмитренко, Тетяна Фінансовий моніторинг вексельного обігу як складова протидія легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму [Текст] / Тетяна Дмитренко // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 9. – С. 17-24.
• Дмитренко, Тетяна Леонідівна Фінансовий моніторинг вексельного обігу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дмитренко Тетяна Леонідівна. – К. : ДННУ АФУ, 2019. – 21 с.
• Дмитров, С. О. Фінансовий моніторинг у банку [Текст] : навч. посіб. / С. О. Дмитров, І. М. Вядрова, В. М. Каднічанська. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 384 с. – (Вища освіти в Україні). – ISBN 978-966-418-276-5.
• Фінансовий моніторинг в банку [Текст] : навч. посіб. / С. О. Дмитров, В. В. Коваленко, А. В. Єжов, О. М. Бережний ; за ред. С. О. Дмитрова, В. В. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2008. – 336 с . – ISBN 978-966-680-406-1.
• Дмитров, С. О. Шляхи оцінки ефективності фінансового моніторингу в банку [Текст] / С. О. Дмитров, М. Ю. Соколова // Економіка та держава. – 2011. – №2. – С. 22-26.
• Дмитров, Сергій Система скоригну на основі індикаторів ризику як ефективна складова фінансового моніторингу в банку [Текст] / Сергій Дмитров, Віталій Черняк, Олексій Кузьменко // Вісник Національного банку України. – 2011. – №1. – С. 26-32.
• Дмтров, С. Методичні підходи до оцінки ефективності фінансового моніторингу в банку [Текст] / С. Дмтров, М. Соколова // Економіка та держава. – 2009. – №11. – С. 29-31.
• Дондик, Н. Я. Судова бухгалтерія [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. Дондик, Г. П. Дондик. – К. : ЦУЛ, 2011. – 208 с. – ISBN 978-611-01-0135-6.
• Доценко-Білоус, Наталія Операції з нерухомістю як об'єкт фінансового моніторингу [Текст] / Наталія Доценко-Білоус // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – 9 серпня (№32). – С. 67-69.
• Дяченко, О. П. Структурно-функціональний аналіз механізмів державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки в Україні [Текст] / О. П. Дяченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 6. – С. 71-75.
• Дяченко, Я. Я. Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень [Текст] / Я. Я. Дяченко // Фінанси України. – 2009. – №5. – С. 31-40.
• Едронова, Е. Н. Система показателей мониторинга устойчивости региональной финансовой системы [Текст] / Е. Н. Едронова, А. А. Кавинов // Финансы и кредит. – 2005. – №19. – С.4-12.
• Євсєєнко, О. Статистичний моніторинг регіональної сегментації фондового ринку України [Текст] / О. Євсєєнко // Ринок цінних паперів України. – 2003. – №11-12. – С.3-9.
• Єгоричева, С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках [Текст] : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. – К. : ЦУЛ, 2014. – 292 с. – ISBN 978-617-673-235-8.
• Єлісєєва, О. Моніторинг як метод інформаційно-статистичного дослідження стану виробничо-економічних систем [Текст] / О. Єлісєєва, М. Зайцева // Економіст. – 2007. – №2. – С. 58-60.
• Розвиток національної системи моніторингу [Текст] : монографія / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, О. Є. Користін [та ін.]. – К. : ДННУ Акад. фін. управління, 2013. – 384 с. – ISBN 978-966-2380-70--5.
• Живко, З. Б. Фінансовий моніторинг підприємства: проблеми, безпека і специфіка діяльності [Текст] / З. Б. Живко // Фінанси України. – 2010. – №11. – С. 93-100.
• Жуков, В. В. Проектне фінансування [Текст] : навч. посіб. / В. В. Жуков. – Х. : ІНЖЕК, 2004. – 202 с. – ISBN 966-8327-73-Х.
• Журавлев, Дмитрий Финмониторинг Минюста [Текст] / Дмитрий Журавлев // Юридическая Практика. – 2010. – № 44(671). – С. 7.
• Залєтов, О. М. Убезпечення життя [Текст] : монографія / О. М. Залєтов. – К. : Бізон, 2006. – 688 с. – ISBN 966-8283-19-7.
• Захандревич, О. М. Порядок проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Застосування органами юстиції санкцій за порушення вимог законодавства щодо фінансового моніторингу [Текст] / О. М. Захандревич // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 8-9. – С. 48-53.
• Зверькова, Н. Фінансовий моніторинг як захід протидії тіньовій економіці в Україні [Текст] / Н. Зверькова // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №2. – С. 8-10.
• Золковер, А. О. Роль банків у процесах тінізації економіки України [Текст] / А. О. Золковер, І. О. Тарасенко // Фінанси України. – 2024. – № 8. – С. 51-70.
• Зубарева, В. Д. Мониторинг финансовой сферы: система индикаторов концентрации и реализации финансовых рисков [Текст] / В. Д. Зубарева, С. Н. Мусолов // Финансовый менеджмент. – 2010. – март-апрель (№2). – С. 126-135.
• Казаков, А. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України [Текст] / А. Казаков // Ринок цінних паперів України. – 2003. – №11-12. – С.15-23.
• Калабухова, С. В. Методи аналізу в системі фінансового моніторингу [Текст] / С. В. Калабухова // Фінанси України. – 2025. – № 4. – C. 46-57.
• Фінансова розвідка [Текст] : навч. посіб. / О. М. Карапетян, Н. Б. Москалюк, А. П. Колесніков, Ю. Є. Муравська ; за заг. ред. О. М. Карапетян. – Тернопіль : ЗУНУ, 2024. – 340 с.
• Карапетян, Ольга Фінансовий моніторинг у системі державного фінансового контролю та правові засади його здійснення в Україні [Текст] / Ольга Карапетян, Олександр Колодійчук, Ярослав Чапельський // Економіка. Фінанси. Право. – 2025. – № 1. – C. 6-9.
• Карапетян, Ольга Інституційно-організаційне забезпечення фінансових розслідувань економічної злочинності в міжнародній практиці [Текст] / Ольга Карапетян, Тетяна Скакун // Актуальні проблеми правознавства. – 2017. – Вип. 3 (11). – С. 155-158.
• Кіріка, Діана Удосконалення інституту адміністративно-правового примусу у сфері страхової діяльності в Україні [Текст] / Діана Кіріка // ПублІчне право. – 2013. – № 1. – С. 91-97.
• Клименко, А. Правові основи здійснення фінансового моніторингу як інститут фінансового права [Текст] / А. Клименко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №8. – С.114-117.

1    2    3   4    5    6