Електронний каталог

• Класифікатори
• Ле

легалізація (відмивання) доходів

Документи:

• Коротя, Роман Олександрович Суб’єкт легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (компаративістський аналіз) [Текст] / Роман Олександрович Коротя // Економіка. Фінанси. Право. – 2025. – № 7. – С. 53-56.
• Косенкова, А. Бенефіціарний власник і деофшоризація економіки [Текст] / А. Косенкова // Юридична Україна. – 2019. – № 3. – С. 63-65.
• Косюта, Михайло Правопорушення у банківській сфері [Текст] / Михайло Косюта // Вісник прокуратури. – 2008. – № 1. – С. 18-21.
• Кривонос, Л. Світовий досвід боротьби з "брудними" грошима [Текст] / Л. Кривонос // Фінансовий контроль. – 2018. – № 3. – С. 41-47.
• Кубах, Т. Г. Деякі аспекти легалізації доходів на ринку капіталу: [корупція та боротьба з легалізацією злочинних коштів] [Текст] / Т. Г. Кубах // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2. – С. 151-158.
• Куришко, Олександр Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу [Текст] / Олександр Куришко // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 384-388.
• Ляшенко, Сергей Нужен ли учет адвокату? [Текст] / Сергей Ляшенко // Юридическая Практика. – 2010. – № 37(664). – С. 1.
• Максименко, Л. П. Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Л. П. Максименко, І. Ю. Чумакова // Фінанси України. – 2012. – № 9. – С. 54-68.
• Маланчук, Петро Інструменти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / Петро Маланчук // Актуальні проблеми правознавства. – 2018. – Вип. 2 (14). – С. 121-124.
• Мамишев, А. В. Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шахрайств і злочинів із відмивання грошей [Текст] / А. В. Мамишев // Фінанси України. – 2013. – № 4. – С. 80-88.
• Мараховська, Т. М. Реформування системи соціального страхування в Україні [Текст] / Т. М. Мараховська, К. С. Луцишена // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – Вип. 2. – С. 54-57.
• Мельничук, М. В. Виникнення та історична еволюція легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як суспільно небезпечного явища [Текст] / М. В. Мельничук // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 189-196.
• Мельничук, М. В. Нормативно-правова регламентація сфери протидії легалізації доходів [Текст] / М. В. Мельничук // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 6. – С. 91-96.
• Миколюк, Руслана Зона особого вливания : [налоговое право] [Текст] / Руслана Миколюк // Юридическая Практика. – 2012. – № 45(776). – С. 16.
• Міловідов, Р. Недоліки статті 209 КК України як види застосування кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / Р. Міловідов, Н. Розенфельд // Право України. – 2009. – №10. – С. 206-210.
• Міловідов, Р. М. Аналіз ефективності кримінально-правового забезпечення на прикладі окремих положень ст.209 Кримінального кодексу України [Текст] / Р. М. Міловідов // Адвокат. – 2010. – № 6. – С. 29-33.
• Міловідов, Р. М. Міжнародні вимоги криміналізації легалізації (відмивання) доходів, одержаних від злочинної діяльності [Текст] / Р. М. Міловідов // Адвокат. – 2010. – № 5. – С. 23-27.
• Міловідов, Руслан Огляд кримінально-правової політики України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Руслан Міловідов // Юридична Україна. – 2010. – № 1. – С. 109-112.
• Мірошниченко, О. В. Іллегальна економіка та фінансові операції з легалізації незаконних доходів у контексті економічної безпеки [Текст] / О. В. Мірошниченко // Фінанси України. – 2010. – №9. – С. 49-60.
• Мірошниченко, О. В. Явище "відмивання брудних грошей" як загроза економічній безпеці України [Текст] / О. В. Мірошниченко, С. Ю. Гарбар // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – №6. – С. 15-20.
• Противодействие отмыванию денег : украинско-российский опыт [Текст] : монография / Т. Молчанова, В. Некрасова, С. Корсун, Г. Усатый. – К. : КНТ, 2007. – 238 с. – ISBN 978-966-373-277-0.
• Морозов, Ю. В. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста [Текст] / Ю. В. Морозов // Банковский бизнес. – 2016. – № 4. – С. 28-34.
• Москаленко, Н. В. Інформаційна складова фінансового моніторингу [Текст] / Н. В. Москаленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 273-277.
• Назаренко, І. Держаудитслужба на варті запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / І. Назаренко // Фінансовий контроль. – 2017. – № 1. – С. 8-12.
• Насадюк, Алексей Согласованное участие : [небанковские финансовые учреждения] [Текст] / Алексей Насадюк // Юридическая Практика. – 2012. – № 5(736). – С. 6.
• Некрасов, В. А. Виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (оперативно-розшуковий аспект) [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. А. Некрасов, Л. В. Борець, С. Ю. Мироненко. – К. : КНТ, 2008. – 86 с. – (Виявлення, попередження та розкриття злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом). – ISBN 978-966-373-324-1.
• Нерсесян, Армен Службова злочинність у приватній сфері як специфічне правове явище [Текст] / Армен Нерсесян // Юридичний журнал. – 2010. – № 9. – С. 36-41.
• Нечипоруг, Світлана Повноваження Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Світлана Нечипоруг // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 5. – С. 139-147.
• Нечипорук, Світлана Нотаріуси як спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу [Текст] / Світлана Нечипорук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 10. – С. 149-155.
• Новиков, Ю. Радяться представники фінансових розвідок світу: [Засідання Егмонтської групи (ЕГ) - про забезпечення обміну інформацією щодо відмивання коштів та фінансування тероризму] [Текст] / Ю. Новиков // Вісник податкової служби України. – 2007. – жовтень (№40). – С. 11-13.
• Ольшаный, А. И. Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / А. И. Ольшаный, А. А. Пехова // Практика международного бизнеса. – 2007. – №2. – С.35-57.
• Омельченко, Ірина Легалізація брудних грошей [Текст] / Ірина Омельченко // Юридичний журнал. – 2010. – № 3. – С. 90-92.
• Патюта, І. М. Сучасні схеми і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України [Текст] / І. М. Патюта // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 262-269.
• Патюта, І. М. Формування стратегії розвитку фінансового моніторингу в банківській системі України [Текст] / І. М. Патюта // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №5. – С. 224-231.
• Першин, В. Г. Державний фінансовий моніторинг: завдання та функції [Текст] / В. Г. Першин // Публічне право. – 2017. – № 1. – С. 45-50.
• Першин, Володимир Стандарти міжнародної фінансової спільноти у сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму [Текст] / Володимир Першин // Публічне право. – 2018. – № 1. – С. 60-67.
• Петренко, О. Сучасні методи протидії відмиванню коштів у банківських установах [Текст] / О. Петренко // Фінансовий ринок України. – 2009. – № 10. – С. 21-22.
• Петренко, Павло Тактичні особливості проведення огляду місця події під час розслідування посадових злочинів у банківській сфері [Текст] / Павло Петренко // Юридичний журнал. – 2010. – № 12. – С. 63-66.
• Пойзнер, Олег Розпізнавання операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Олег Пойзнер // Вісник прокуратури. – 2011. – № 7. – С. 41-56.
• Поплевічева, Наталія Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки [Текст] / Наталія Поплевічева // Економіст. – 2013. – № 4. – С. 4-8.
• Прошунин, М. М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) [Текст] : учеб. пособ. / М. М. Прошунин ; под ред. С. В. Запольского. – М. : Статут, 2009. – 224 с. – ISBN 978-5-8354-0537-4.
• Рисін, В. Особливості побудови національної системи оцінювання ризиків відмивання грошей [Текст] / В. Рисін // Вісник Національного банку України. – 2010. – №7. – С. 61-65.
• Саркісянц, О. Банківська таємниця та протидія відмиванню коштів у Швейцарії [Текст] / О. Саркісянц // Фінансовий ринок України. – 2009. – № 2. – С. 32-34.
• Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (міжнародний та вітчизняний досвід) [Текст] : монографія / М. О. Свірін, А. О. Буличев, В. А. Семенюк, Ю. М. Коцюбинська. – К. : Нілан-ЛТД, 2017. – 164 с. – ISBN 978-966-924-019-4.
• Селезнев, А. З. Контроль финансовых потоков [Текст] / А. З. Селезнев ; под. ред. В. Ю. Катасонова. – М. : ИНФРА, 2010. – 304 с. – (Высшее образование). – СПИСАНО. – ISBN 978-5-16-003591-8.
• Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності [Текст] : консп. лекцій / В. В. Сергієнко, В. Д. Понікаров, Ж. О. Андрійченко [та ін.]. – Х. : ХНЕУ, 2009. – 238 с.
• Скобелкин, Д. Г. Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Д. Г. Скобелкин // Деньги и кредит. – 2015. – № 2. – С. 3-6.
• Сокова, М. А. Підготовка фахівців із проведення фінансового моніторингу для банківської системи України [Текст] / М. А. Сокова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 218-224.
• Сокова, М. А. Економіко-правові інструменти і технології протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на міжнародному та національному рівнях [Текст] / М. А. Сокова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 209-215.
• Спасенко, Ю. Експлуатація найманої праці як чинник розповсюдження тіньової заробітної плати і тіньових доходів [Текст] / Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. – 2009. – №4. – С. 34-38.

1    2    3   4