Електронний каталог

• Класифікатори
• Ле

легалізація (відмивання) доходів

Документи:

• Стойка, Л. В. Соціальні зобов'язання держави: проблеми і шляхи вирішення [Текст] / Л. В. Стойка // Економіка та держава. – 2010. – №8. – С. 115-118.
• Сухонос, Віктор Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму [Текст] / Віктор Сухонос // Вісник прокуратури. – 2011. – № 3. – С. 117-122.
• Сушко, Людмила Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Людмила Сушко // Вісник податкової служби України. – 2010. – червень (№22) : Тематичний випуск: Оподаткування спадщини і подарунків. – С. 34-37 : додаток.
• Суэтин, А. А. Финансовые рынки в мировой экономике [Текст] : учебник / А. А. Суэтин. – М. : Экономистъ, 2008. – 588 с. – ISBN 978-5-98118-221-1.
• Тарасова, Светлана Специальные субъекты : [преступные доходы] [Текст] / Светлана Тарасова // Юридическая Практика. – 2010. – № 35(662). – С. 4.
• Тимохина, Ольга Мониторинг по порядку : [финансирование терроризма] [Текст] / Ольга Тимохина // Юридическая Практика. – 2010. – № 37(664). – С. 9.
• Тисмінецька, Тетяна Світ проти відмивання "брудних" доходів та фінансування тероризму [Текст] / Тетяна Тисмінецька // Цінні папери України. – 2011. – 17 березня (№11) : Інструменти для інвестицій. – С. 15-17.
• Тігіпко, Сергій Пропозиції щодо легалізації заробітної плати [Текст] / Сергій Тігіпко // Праця і зарплата. – 2011. – 6 квітня (№13). – С. 1, 3.
• Филиппова, Анна "Знай своего клиента", или как выявить связи с подозрительными лицами [Текст] / Анна Филиппова // Банковские технологии. – 2013. – № 5 : Телекоммуникационные технологии в банке. – С. 31-35.
• Фролова, Е. Государственный финансовый контроль в сфере денежного обращения [Текст] / Е. Фролова // Финансовый бизнес. – 2012. – № 1. – С. 78-80.
• Фролова, Е. Е. Государственный финансовый контроль в сфере денежного обращения [Текст] / Е. Е. Фролова // Финансовый бизнес. – 2011. – № 4. – С. 78-80.
• Халін, Олег Потреба законодавчих змін у механізмі забезпечення ефективності розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Олег Халін // Віче. – 2016. – № 5-6. – С. 42-44.
• Хоменко, Н. А. Взаємозв'язок контрабанди з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Н. А. Хоменко // Митна справа. – 2009. – № 6. – С. 90-96.
• Хомутенко, В. П. Актуалізація судово-економічних експертиз в умовах тіньової економіки [Текст] / В. П. Хомутенко, Д. В. Мотигін // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 6. – С. 21-25.
• Худокормова, М. І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 283-289.
• Худокормова, М. І. Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимога світової спільноти [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 226-232.
• Чумакова, І. Ю. Проблеми формування системи внутрішнього фінансового моніторингу в контексті запобігання ризикам відмивання коштів [Текст] / І. Ю. Чумакова, Ю. П. Кравченко // Фінанси України. – 2014. – № 2. – С. 54-69.
• Чумакова, І. Ю. Ризикоорієнтований підхід у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / І. Ю. Чумакова, Ю. П. Кравченко // Наукові праці НДФІ. – 2013. – Вип. 1. – С. 78-92.
• Чуніхіна, Людмила Кримінологічні аспекти функції первинного фінансового моніторингу [Текст] / Людмила Чуніхіна // Юридична Україна. – 2008. – № 2. – С. 78-80.
• Швець, Н. Місце банківського нагляду в національній системі боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Н. Швець, Т. Ковч // Вісник Національного банку України. – 2009. – №5. – С. 58-61.
• Шморгун, Олександр Протидія легалізації (відмиванню) доходів [Текст] / Олександр Шморгун // Вісник прокуратури. – 2011. – № 7. – С. 16-23.
• Юров, А. В. К вопросу об ограничении расчетов наличными деньгами в целях противодействия уклонению от уплаты налогов и иной противоправной деятельности [Текст] / А. В. Юров, В. Ю. Черкасов // Деньги и кредит. – 2017. – № 3. – С. 11-18.
• Ярова, В. В. Проблеми легалізації доходів населення [Текст] / В. В. Ярова // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 57-62.

1    2    3    4