Електронний каталог
FATF
Документи:
- 9 спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 7 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 6). – С. 23-25.
- Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) "Сорок рекомендацій" (неофіційний переклад) [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 7 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 6). – С. 5-22.
- И снова FATF [Текст]. – C.16-17.
- Международная борьба с отмыванием грязных денег [Текст]. – С.2-11.
- Грудзевич, Я. Міжнародний досвід формування органу фінансової розвідки [Текст] / Я. Грудзевич, А. Яцковець // Регіональна економіка. – 2009. – №3. – С. 166-172.
- Засанська, О. В. Організаційно-управлінські засади боротьби з легалізацією тіньових капіталів у країних членів FATF [Текст] / О. В. Засанська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №11. – C. 3-12.
- Комаха, А. FATFолизатор: ["Антиотмывочные" правила] [Текст] / А. Комаха // Бизнес. – 2005. – 25 апреля (№17). – С.54-56.
- Мельникова, В. Россия-полноправный член ФАТФ [Текст] / В. Мельникова. – С.3-10.
- Першин, Володимир Стандарти міжнародної фінансової спільноти у сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму [Текст] / Володимир Першин // Публічне право. – 2018. – № 1. – С. 60-67.
- Репік, С. В. Боротьба з офшорами як елемент державної антикризової політики [Текст] / С. В. Репік // Наукові праці НДФІ. – 2010. – Вип. 4. – С. 54-62.
- Тисмінецька, Тетяна Світ проти відмивання "брудних" доходів та фінансування тероризму [Текст] / Тетяна Тисмінецька // Цінні папери України. – 2011. – 17 березня (№11) : Інструменти для інвестицій. – С. 15-17.
- Черниш, О. М. Проблеми боротьби з відмиванням грошей та відпливом капіталу України в тіньовий сектор економіки та за кордон [Текст] / О. М. Черниш // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – №12. – С.111-114.
- Шевченко, О. А. Протидія фінансуванню тероризму : роль, місце та проблематика діяльності Держфінмоніторингу України [Текст] / О. А. Шевченко, О. С. Пелюх // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №6. – С. 22-25.
|
