Електронний каталог

• Класифікатори
• фін...

фінансовий моніторинг

Документи:

• Акт Національного Банку України "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" [Текст]. – С.54-89.
• Актуальні питання щодо виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" [Текст] // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 8-9. – С. 54-57.
• Вісник Тернопільського державного економічного університету [Текст] : наук. журн. Вип. 5-1 / гол. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 269 с.
• Державний фінансовий моніторинг на фондовому ринку [Текст] // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 7-8 : Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2010 рік. – С. 50-53.
• Закон України " Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.19 р. № 361-ІХ [Текст] // Голос України. – 2019. – № 251 (28 груд.). – С. 69-86.
• Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 18.05.2010 р . № 2258-VI [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2010. – 2 червня (№98). – С. 9-15.
• Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом від 18.05.2010 р. № 2258-VI [Текст] // Офіційний вісник України. – 2010. – 4 червня (№39). – С. 11-40.
• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 р. № 1702-VII [Текст] // Офіційний вісник України. – 2014. – № 90. – С. 7-70.
• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-IX [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – № 34 ( 10 квіт.) : Спецвипуск. – С. 12-64.
• Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції", Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 листоп. 2013 р. – К. : ЦУЛ, 2013. – 73 с. – ISBN 978-617-673-145-0.
• Закордонний досвід моніторингу банківських рахунків [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 11. – С. 52-58.
• Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаним злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (з коментарями та роз'ясненнями) [Текст] = Compilation of legal acts on prevention and counteraction to legalization (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction (with comments and clarification / редкол. : І. Б. Черкаський, В. П. Зубрій, І. М. Прийма [та ін.]. – К. : Ваіте, 2017. – 1052 с. – ISBN 978-966-2310-41-2.
• Зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу : затв. постановою Правління Національного банку України від 07.11.2013 р. № 441 [Текст] // Офіційний вісник України. – 2013. – № 94. – С. 52-79.
• Магістерська програма з спеціальності 8.050114 "Оподаткування" [Текст] / уклад. А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, О. Б. Дем'янюк, О. Ю. Сидорович ; відп. за вип. А. І. Крисоватий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 252 с.
• Мониторинг изменений систем оплат: [управление персоналом во время кризиса] [Текст] // Менеджер по персоналу. – 2009. – №5 : Управление знаниями на промышленном предприятии. – С. 68-78.
• Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України "Про затв. форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення" від 26.08.2010 р. № 148 [Текст] // Офіційний вісник України. – 2010. – 22 жовтня (№78). – С. 128-283.
• Наказ Міністерства фінансів України "Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного моніторингу, які не є банками", від 28.09.2004 р. [Текст] // Офіційний вісник України. – 2004. – 5 листопада (№42). – С.198-228.
• Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу" від 29.09.2010 р. № 2338/5 [Текст] // Инвестгазета. Нормативна база. – 2010. – 8 листопада (№44) : Протидія відмиванню доходів. – С. 19-25.
• Організація контролю в банку [Текст] : навч. посіб. / уклад. І. В. Бєлова. – Суми : Університетвька книга, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-680-442-9.
• Отдельные финансово-правовые институты зарубежных стран [Текст] : учеб. пособ. – М. : РУДН, 2009. – 426 с. – ISBN 978-5-209-03222-9.
• Податкові перевірки [Текст] // Головбух. – 2009. – 24 липня (№28) : Податкові перевірки. – С. Т-1 - Т-20.
• Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України : затв. постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 100 [Текст] // Офіційний вісник України. – 2010. – 20 вересня (№69). – С. 19-24.
• Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : затв. указом Президента України від 13.04.2011 р. № 466/2011 [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2011. – 17 травня (№87). – С. 11-12.
• Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : затв. постановою КМУ від 29.07.2015 р. № 537 [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2015. – № 150 (18 серп.). – С. 9.
• положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами [Текст]. – С.4-6.
• Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами [Текст] // Бухгалтер. – 2003. – грудень (№46). – С.20-27.
• Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, Затв. розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 р. [Текст] // Збірник систематизованого законодавства. – 2007. – Вип. 4. – С. 26-33.
• Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 р. [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. – Вип. 6. – С.25-42.
• Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 р. [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 2 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 1). – С. 103-128.
• Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів : затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2010 р. № 1155 [Текст] // Цінні папери України. – 2010. – 11листопада (№44) : Публічні розміщення. – С. 15-20.
• Положення про здійснення банками фінансового моніторингу : затв. постановою Правління НБУ України від 14.05.2003 р. № 189 (у редакції постанови Правління НБУ України від 31.01.2011 р. № 22) [Текст] // Офіційний вісник України. – 2011. – 22 квітня (№28). – С. 146-179.
• Порядок зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу : затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2010 р. № 1156 [Текст] // Цінні папери України. – 2010. – 21жовтня (№41) : Залучення інвестицій. – С. 25-26.
• Порядок проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу : затв. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 21.07.2010 р. № 120 [Текст] // Офіційний вісник України. – 2010. – 20 вересня (№69). – С. 52-65.
• Постанова КМУ "Деякі питання організації фінансового моніторингу" від 25.08.2010 р. № 748 [Текст] // Офіційний вісник України. – 2010. – 6 вересня (№65). – С. 77-82.
• Постанова КМУ "Деякі питання організації фінансового моніторингу" від 25.08.2010 р. № 747 [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2010. – 13 вересня (№73). – С. 5.
• Постанова КМУ "Про внесення змін до Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України" від 13.09.2010 р. № 832 [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2010. – 16 вересня (№171). – С. 13.
• Постанова КМУ "Про затвердження Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України" від 31.01.2007 р. [Текст] // Офіційний вісник України. – 2007. – 12 лютого (№8). – С. 76-79.
• Постанова КМУ "Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України" від 17. 09.2014 р. № 455 [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2014. – 24 верес. (№ 175). – С. 9.
• Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 20.09.2005. [Текст] // Офіційний вісник України. – 2005. – 26 жовтня (№41). – С.36-47.
• Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами, Затв. наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 31.10.2006 р. [Текст] // Збірник систематизованого законодавства. – 2007. – Вип. 4. – С. 33-48.
• Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами [Текст] // Офіційний вісник України. – 2003. – 5 вересня (№34). – С.66-68.
• Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України [Текст] : зб. тез доп. ; ІІІ наук.-практ. конф. [24 трав. 2013 р.] / редкол. : А. Я. Кузнєцова, Т. Д. Гірченко, О. Д. Вовчак [та ін.]. – К. : УБС НБУ, 2013. – 279 с.
• Проведення моніторингу активно-пасивних операцій для підтримання певного рівня ліквідності [Текст] // Банковский аудитор. – 2006. – №6. – С.7-10.
• Проектне фінансування [Текст] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 98 с.
• Рішення Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку ЦП" [Текст] // Інвестгазета. – 2005. – 15 березня (№11). – С.19-20.
• Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів" від 04.10.2005 р. [Текст] // Інвестгазета. – 2005. – 6 грудня (№49). – С.17-22.
• Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками, затв. постановою Правління Національного банку України від 4.06.2003 р. [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 2 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 1). – С. 129-141.
• Указ Президента України "Про Дежавний комітет фінансового моніторингу України", від 28.09.2004. [Текст] // Вісник державної служби України. – 2004. – №3. – С.62-63.
• Фінанси підприємств : теоретико-методологічне забезпечення формування та відтворення [Текст] : монографія / за ред. І. В. Журавльової. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 428 с. – ISBN 978-966-676-628-4.
• Фінансова безпека держави [Текст] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 107 с.

1   2    3    4    5    6