Електронний каталог
Легалізація капіталів , Легализация капиталов
Документи:
- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28.11.2002р. [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 2 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 1). – С. 13-24.
- Лідер ХЛПУ щасливий, що його ідея про легалізацію капіталів підтримана Президентом. [Текст] // Закон і бізнес. – 2004. – 23 квіт.(№16). – С. 1-3.
- Перелік законодавчих та нормативно-правових актів НБУ та міжнародних документів з питань у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 2 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 1). – С. 7-12.
- Басс, А. Б. Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов [Текст] / А. Б. Басс, М. В. Каратаев // Финансы и кредит. – 2010. – №26. – С. 29-38.
- Бауман, Юрій Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом небанківськими фінансовими установами з використанням офшорних юрисдикцій [Текст] / Юрій Бауман // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 2. – С. 25-30.
- Гайдуцький, А. П. Проблеми поширення неофіційних каналів руху міграційного капіталу [Текст] / А. П. Гайдуцький // Економіка та держава. – 2006. – №12. – С. 17-22.
- Капіталізація економіки України [Текст] : наук. доповідь / В. М. Геєць, А. А. Гриценко, О. І. Барановський [та ін.] ; за ред. В. М. Гейця, А. А. Гриценка. – К. : ІЕП НАНУ, 2007. – 220 с.
- Дзедзик, Ірина Богданівна Ризик-орієнтований підхід при здійсненні банками внутрішнього фінансового моніторингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дзедзик Ірина Богданівна. – К. : УБС НБ України, 2012. – 20 с.
- Дмитренко, Тетяна Фінансовий моніторинг вексельного обігу як складова протидія легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму [Текст] / Тетяна Дмитренко // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 9. – С. 17-24.
- Дубенский, Виталий Битовый коин доверия : [электронные деньги] [Текст] / Виталий Дубенский // Эксперт. – 2013. – 8-14 апреля (№13). – С. 22-23.
- Ечмаков, Г. В. Моделирование воздействий теневой экономики на на движение капитала [Текст] / Г. В. Ечмаков // Финансы и кредит. – 2004. – №30. – С.59-64.
- Каратаев, М. В. Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов [Текст] / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. – 2010. – март (№10). – С. 61-71.
- Коломієць, О. Бідність поки не здається [Текст] / О. Коломієць // Соціальний захист. – 2006. – №1. – С. 11-12.
- Кораблін, С. Політекономія курсу: [Приватний капітал] [Текст] / С. Кораблін // Дзеркало тижня. – 2008. – 1-7 березня (№8). – С. 1, 8.
- Кривонос, Л. Світовий досвід боротьби з "брудними" грошима [Текст] / Л. Кривонос // Фінансовий контроль. – 2018. – № 3. – С. 41-47.
- Кубах, Т. Г. Деякі аспекти легалізації доходів на ринку капіталу: [корупція та боротьба з легалізацією злочинних коштів] [Текст] / Т. Г. Кубах // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2. – С. 151-158.
- Литвиненко, А. Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем [Текст] : учеб. пособ. в схемах / А. Н. Литвиненко, Е. Ю. Ковалева. – С-Пб. : Питер, 2004. – 62 с. – ISBN 5-7320-07778-4.
- Логинов, Е. Л. Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях [Текст] : учеб. пособ. / Е. Л. Логинов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2005. – 302 с. – ISBN 5-238-00916-Х.
- Мірошниченко, О. В. Іллегальна економіка та фінансові операції з легалізації незаконних доходів у контексті економічної безпеки [Текст] / О. В. Мірошниченко // Фінанси України. – 2010. – №9. – С. 49-60.
- Панкова, С. В. Концептуальные подходы к стоимостному измерению в учете круглооборота капитала [Текст] / С. В. Панкова, З. С. Туякова // Финансы и кредит. – 2007. – №5. – С.13-21.
- Рязкова, С. В. Факторы стоимости акционерного капитала [Текст] / С. В. Рязкова // Дайджест - Финансы. – 2006. – №4. – С.34-38.
- Сагайдак, Ю. Сутність, роль та організаційно-правові проблеми легалізації підприємства в Україні [Текст] / Ю. Сагайдак // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №11. – С. 87-90.
- Соловьева, А. М. Совершенствование системы валютного регулирования и валютного контроля в России в условиях финансово-экономического кризиса [Текст] / А. М. Соловьева // Финансы и кредит. – 2010. – сентябрь (№33). – С. 59-64.
- Терешкова, Г. Е. Базель II: реформирование методологии оценки достаточности капитала банка [Текст] / Г. Е. Терешкова // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2008. – №3. – С.96-107.
- Фрадинський, Олександр Анатолійович Фінансові домінанти тіньової економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Фрадинський Олександр Анатолійович. – Тернопіль : ХНУ, 2006. – 202 с.
- Фрадинський, Олександр Анатолійович Фінансові домінанти тіньової економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг кредит / Фрадинський Олександр Анатолійович. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.
- Фролова, Е. Е. Государственный финансовый контроль в сфере денежного обращения [Текст] / Е. Е. Фролова // Финансовый бизнес. – 2011. – № 4. – С. 78-80.
|
