Електронний каталог

• Класифікатори
• злочини, преступления

злочинні доходи

Документи:

• Prawo wykroczen [Текст]. – 39 wydanie ; stan prawny : styczen 2023 r. – Warszawa : C. H. Beck, 2023. – 122 s. – ISBN 978-83-8291-697-3.
• Prawo wykroczen [Текст]. – 40 wydanie ; stan prawny : wrzesien 2023 r. – Warszawa : C. H. Beck, 2023. – 124 s. – ISBN 978-83-8291-944-8.
• Prawo wykroczen [Текст]. – 41 wydanie ; stan prawny : wrzesien 2024 r. – Warszawa : C. H. Beck, 2024. – 122 s. – ISBN 978-83-8356-650-4.
• Актуальні питання щодо виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" [Текст] // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 8-9. – С. 54-57.
• Баранов, Р. О. Організаційно-правові засади формування державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Р. О. Баранов // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 14. – С. 93-97.
• Басс, А. Б. Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов [Текст] / А. Б. Басс, М. В. Каратаев // Финансы и кредит. – 2010. – №26. – С. 29-38.
• Бауман, Юрій Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом небанківськими фінансовими установами з використанням офшорних юрисдикцій [Текст] / Юрій Бауман // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 2. – С. 25-30.
• Бахолдина, Марина Пан или пропал? : [преступные доходы] [Текст] / Марина Бахолдина // Юридическая Практика. – 2010. – № 36(663). – С. 8.
• Берізко, В. М. Деякі питання вдосконалення законодавства щодо боротьби з відмиванням "брудних" грошей [Текст] / В. М. Берізко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 2. – С. 98-104.
• Білоус, І. І. Сутнісна характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / І. І. Білоус // Економіка та держава. – 2019. – № 5. – С. 82-88.
• Бурчак, Александр "Чистые" доходи : [отмывание преступных доходов] [Текст] / Александр Бурчак // Юридическая Практика. – 2010. – № 28(655). – С. 4.
• Буткевич, Сергій Запобігання та протидія використанню коштів, здобутих від наркобізнесу [Текст] / Сергій Буткевич // Юридична Україна. – 2009. – № 11-12. – С. 228-233.
• Буткевич, Сергій Національний банк України як суб'єкт державного фінансового моніторингу [Текст] / Сергій Буткевич // Юридична Україна. – 2010. – № 3. – С. 52-57.
• Галюк, Віктор Організація нагляду за додержанням законів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Віктор Галюк // Вісник прокуратури. – 2007. – № 12. – С. 24-28.
• Головіна, В. П. Система протидії відмиванню прибутків, отриманих злочинним шляхом [Текст] / В. П. Головіна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 2. – С.83-88.
• Головкін, Богдан Корисливі мотиви тяжких насильницьких посягань [Текст] / Богдан Головкін // Вісник прокуратури. – 2007. – № 11. – С. 49-57.
• Грудзур, О. Кримінально-правова характеристика провокації хабара за законодавством зарубіжних країн [Текст] / О. Грудзур // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 2 (57). – С. 150-160.
• Гуриев, С. Что известно о коррупции в России и можно ли с ней бороться? [Текст] / С. Гуриев // Вопросы экономики. – 2007. – №1. – С. 11-18.
• Дмитров, С. О. Фінансовий моніторинг у банку [Текст] : навч. посіб. / С. О. Дмитров, І. М. Вядрова, В. М. Каднічанська. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 384 с. – (Вища освіти в Україні). – ISBN 978-966-418-276-5.
• Дудин, Виталий Двойная проверка нотариусов [Текст] / Виталий Дудин // Юридическая Практика. – 2011. – № 19(698). – С. 5.
• Дудоров, Олександр Про розмежування придбання чи збуту майна, одержаного злочинним шляхом, і легалізації злочинних доходів [Текст] / Олександр Дудоров, Олександр Ізотов // Вісник прокуратури. – 2008. – № 10. – С. 43-61.
• Дяченко, Я. Я. Типологізація схем і методів, напрями протидії легалізації злочинних доходів в Україні [Текст] / Я. Я. Дяченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 10. – С. 87-90.
• Епифанова, Н. Исследование коррупции на основе методов экономической теории [Текст] / Н. Епифанова // Вопросы экономики. – 2007. – №1. – С. 33-44.
• Іващенко, В. Особливості міжнародно-правового регулювання боротьби з легалізацією злочинних доходів [Текст] / В. Іващенко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №10. – С. 155-157.
• Касаткина, Елена Госрегистрация юрлица [Текст] / Елена Касаткина // Юридическая Практика. – 2011. – № 16(695). – С. 1.
• Лилов, Сергей "Вход" в управление запрещен : [запрет для государственных служащих] [Текст] / Сергей Лилов // Юридическая Практика. – 2011. – № 50(729). – С. 28.
• Ляшенко, Сергей Нужен ли учет адвокату? [Текст] / Сергей Ляшенко // Юридическая Практика. – 2010. – № 37(664). – С. 1.
• Мельничук, М. В. Нормативно-правова регламентація сфери протидії легалізації доходів [Текст] / М. В. Мельничук // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 6. – С. 91-96.
• Михайличенко, Тетяна Деякі питання суб'єктивної сторони порушення обов'язків щодо охорони майна [Текст] / Тетяна Михайличенко // Вісник прокуратури. – 2011. – № 8. – С. 73-79.
• Міловідов, Р. М. Міжнародні вимоги криміналізації легалізації (відмивання) доходів, одержаних від злочинної діяльності [Текст] / Р. М. Міловідов // Адвокат. – 2010. – № 5. – С. 23-27.
• Міловідов, Руслан Огляд кримінально-правової політики України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Руслан Міловідов // Юридична Україна. – 2010. – № 1. – С. 109-112.
• Противодействие отмыванию денег : украинско-российский опыт [Текст] : монография / Т. Молчанова, В. Некрасова, С. Корсун, Г. Усатый. – К. : КНТ, 2007. – 238 с. – ISBN 978-966-373-277-0.
• Некрасов, В. А. Виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (оперативно-розшуковий аспект) [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. А. Некрасов, Л. В. Борець, С. Ю. Мироненко. – К. : КНТ, 2008. – 86 с. – (Виявлення, попередження та розкриття злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом). – ISBN 978-966-373-324-1.
• Нечипоруг, Світлана Повноваження Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Світлана Нечипоруг // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 5. – С. 139-147.
• Оперук, Віталій Значення планування та версування при розслідуванні розбійних нападів на банківські установи [Текст] / Віталій Оперук // Юридична Україна. – 2009. – № 4. – С. 102-105.
• Перепічка, П. Крадіями не народжуються: [Дещо про джерела формування злочинних доходів] [Текст] / П. Перепічка // Фінансовий контроль. – 2008. – №2. – С. 36-42.
• Прошунин, М. М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) [Текст] : учеб. пособ. / М. М. Прошунин ; под ред. С. В. Запольского. – М. : Статут, 2009. – 224 с. – ISBN 978-5-8354-0537-4.
• Финансовый мониторинг : управление рисками отмывания денег в банках [Текст] / П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев. – М. : КНОРУС, 2012. – 280 с. – ISBN 978-5-406-02164-4.
• Рудий, Р. Роль та значення фінансової розвідки у виявленні та розшуку злочинних активів [Текст] / Р. Рудий // Економіка. Фінанси. Право. – 2024. – № 6. – С. 32-35.
• Самойленко, Олена Характеристика технологій вчинення викрадення безготівкових коштів службовою особою банку або іншої фінансової установи [Текст] / Олена Самойленко // Юридична Україна. – 2010. – № 3. – С. 99-104.
• Сатаров, Г. Как измерять и контролировать коррупцию [Текст] / Г. Сатаров // Вопросы экономики. – 2007. – №1. – С. 4-10.
• Сахно, Юрій ПДВ, або біг по замкненому колу : [боротьба з економічною злочинністю] [Текст] / Юрій Сахно // Юридичний вісник УкраЇни. – 2009. – 21-27 лютого (№8). – С. 7.
• Спасенко, Ю. Експлуатація найманої праці як чинник розповсюдження тіньової заробітної плати і тіньових доходів [Текст] / Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. – 2009. – №4. – С. 34-38.
• Стрельцов, Євген Використання принципу таліону за економічні злочини: абсурдність чи безвихідність?! [Текст] / Євген Стрельцов // Юридичний вісник УкраЇни. – 2009. – 14-20 лютого (№7). – С. 5.
• Сухонос, Віктор Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму [Текст] / Віктор Сухонос // Вісник прокуратури. – 2011. – № 3. – С. 117-122.
• Тимохина, Ольга Мониторинг по порядку : [финансирование терроризма] [Текст] / Ольга Тимохина // Юридическая Практика. – 2010. – № 37(664). – С. 9.
• Успаленко, В. Проблема тіньової економіки в Україні та шляхи її подолання [Текст] / В. Успаленко, В. Карпенко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 7. – С. 28-35.
• Хоменко, Н. А. Взаємозв'язок контрабанди з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Н. А. Хоменко // Митна справа. – 2009. – № 6. – С. 90-96.
• Худокормова, М. І. Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимога світової спільноти [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 226-232.
• Цуриков, А. Экономический подход к анализу корыстных преступлений [Текст] / А. Цуриков, В. Цуриков // Вопросы экономики. – 2007. – №1. – С. 45-54.

1   2