Електронний каталог

• Класифікатори
• Ле

легалізація (відмивання) доходів

Документи:

• (Анти)коррупционная коррекция [Текст] // Юридическая Практика. – 2011. – № 20(699). – С. 4.
• Актуальні питання щодо виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" [Текст] // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 8-9. – С. 54-57.
• Вольфсберзька настанова стосовно підходу на основі ризиків до управління ризиком відмивання доходів [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 8. – С. 71-75.
• Державний фінансовий моніторинг на фондовому ринку [Текст] // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 7-8 : Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2010 рік. – С. 50-53.
• Закон України " Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.19 р. № 361-ІХ [Текст] // Голос України. – 2019. – № 251 (28 груд.). – С. 69-86.
• Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом" від 18.05.2010 р. № 2258-VI [Текст] // Голос України. – 2010. – 22 травня (№93). – C. 7-11.
• Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 18.05.2010 р . № 2258-VI [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2010. – 2 червня (№98). – С. 9-15.
• Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом від 18.05.2010 р. № 2258-VI [Текст] // Офіційний вісник України. – 2010. – 4 червня (№39). – С. 11-40.
• Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"" від 18.05.2010 р. (Витяги) [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – 16 червня (№55). – С. 23-53.
• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28.11.2002р. [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 2 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 1). – С. 13-24.
• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 28.11.02 р. (у редакції Закону України від 18.05.10 р. № 2258-VI) (Витяг) [Текст] // Баланс. – 2010. – 8 липня (№53-54). – С. 4-29.
• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 28 листопада 2002 року №2258-VI [Текст] // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – 9 серпня (№32). – С. 9-30.
• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28.11.2002 р. № 249-IV [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. – Вип. 1. – С. 3-13.
• Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції", Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 листоп. 2013 р. – К. : ЦУЛ, 2013. – 73 с. – ISBN 978-617-673-145-0.
• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 р. № 1702-VII [Текст] // Голос України. – 2014. – 8 листоп. (№ 216). – С. 12-19.
• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 р. № 1702-VII [Текст] // Офіційний вісник України. – 2014. – № 90. – С. 7-70.
• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.14 р. №1702-VII [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2014. – 26 листоп. (№ 220). – C. 9-16.
• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-IX [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – № 34 ( 10 квіт.) : Спецвипуск. – С. 12-64.
• Закон України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму" від 17.11.2010 р. № 2698-VI [Текст] // Офіційний вісник України. – 2010. – 20 грудня (№95). – С. 53-92..
• Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу" від 29.09.2010 р. № 2338/5 [Текст] // Инвестгазета. Нормативна база. – 2010. – 8 листопада (№44) : Протидія відмиванню доходів. – С. 19-25.
• Перелік законодавчих та нормативно-правових актів НБУ та міжнародних документів з питань у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 2 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 1). – С. 7-12.
• Порядок контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму [Текст] : затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2010 р. № 1154 // Цінні папери України. – 2010. – 21жовтня (№41) : Залучення інвестицій. – С. 15-24.
• Постанова КМУ "Про затвердження плану заходів на 2010 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" від 21.10.2009 р. [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2009. – 4 листопада (№204). – С. 10-13.
• Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції [Текст] / уклад. А. Г. Чубенко, М. В. Лошицький, Д. М. Павлов [та ін.] ; редкол. І. Б. Черкаський, І. М. Гаєвський, В. П. Зубрій [та ін.]. – К. : Ваіте, 2018. – 827 с. – ISBN 978-617-7627-10-3.
• Типології легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна [Текст] // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – 9 серпня (№32). – С. 41-54.
• Августин, Р. Р. Ідентифікація системних характеристик та структурних напрямів тінізації економіки як передумова її детінізації [Текст] / Р. Р. Августин // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11. – С. 246-250.
• Акімова, Олена Володимирівна Методологія розвитку підсистеми фінансового моніторингу в системі державного фінансового контролю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Акімова Олена Володимирівна. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 40 с.
• Андрусенко, Наталія Від легалізації заробітної плати виграють і люди, і держава [Текст] / Наталія Андрусенко // Праця і зарплата. – 2011. – 17 серпня (№31). – С. 4-5.
• Аржевітін, Станіслав Деякі питання фінансового моніторингу в Україні [Текст] / Станіслав Аржевітін // Економіст. – 2010. – №8 : Економіка природокористування: інституціональні розриви та їх подолання. – С. 47-50.
• Аржевітін, Станіслав Легалізація або амністія тіньових доходів як спосіб повернення коштів у легальну економіку [Текст] / Станіслав Аржевітін // Економіст. – 2010. – №7. – С. 66-68.
• Балануца, О. О. Інститут фінансового моніторингу в системі декриміналізації національної економіки [Текст] / О. О. Балануца // Економіка та держава. – 2011. – №4. – С. 17-19.
• Балануца, О. О. Особливості формування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / О. О. Балануца // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – березень (№6). – С. 38-40.
• Баранов, Р. О. Пріоритетні завдання щодо підвищення ефективності державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Р. О. Баранов // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 13. – С. 98-102.
• Баранов, Р. О. Організаційно-правові засади формування державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Р. О. Баранов // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 14. – С. 93-97.
• Баранова, Р. О. Механізми відмивання грошей з використанням нелегальних схем грошових переказів [Текст] / Р. О. Баранова // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – № 12. – С. 96-101.
• Басс, А. Б. Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов [Текст] / А. Б. Басс, М. В. Каратаев // Финансы и кредит. – 2010. – №26. – С. 29-38.
• Бауман, Юрій Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом небанківськими фінансовими установами з використанням офшорних юрисдикцій [Текст] / Юрій Бауман // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 2. – С. 25-30.
• Бахолдина, Марина Пан или пропал? : [преступные доходы] [Текст] / Марина Бахолдина // Юридическая Практика. – 2010. – № 36(663). – С. 8.
• Безногих, В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України [Текст] / В. Безногих // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 5. – C. 67-71.
• Безногих, В. Становлення та розвиток законодавства Великобританії у протидії відмиванню коштів [Текст] / В. Безногих // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №7. – С. 35-39.
• Бережний, О. Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків [Текст] / О. Бережний // Вісник Національного банку України. – 2009. – №4. – С. 3-7.
• Берізко, В. М. Деякі питання вдосконалення законодавства щодо боротьби з відмиванням "брудних" грошей [Текст] / В. М. Берізко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 2. – С. 98-104.
• Бисага, К. В. Правові та інституційні заходи протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму у Словацькій республіці [Текст] / К. В. Бисага // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – № 3. – С. 91-95.
• Білоус, І. І. Сутнісна характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / І. І. Білоус // Економіка та держава. – 2019. – № 5. – С. 82-88.
• Бондаренко, Сергій Держфінмоніторинг. Новий закон — нові порядки [Текст] / Сергій Бондаренко // Справочник экономиста. – 2015. – № 6 : МСФО : новое в признании выручки по контрактам. – С. 37-45.
• Борець, Л. В. Національна система України по боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] : лекція / Л. В. Борець, В. А. Некрасов, В. Я. Мацюк. – К. : КНТ, 2007. – 90 с. – ISBN 966-373-145-1.
• Бурчак, Александр "Чистые" доходи : [отмывание преступных доходов] [Текст] / Александр Бурчак // Юридическая Практика. – 2010. – № 28(655). – С. 4.
• Буткевич, Сергій Запобігання та протидія використанню коштів, здобутих від наркобізнесу [Текст] / Сергій Буткевич // Юридична Україна. – 2009. – № 11-12. – С. 228-233.
• Буткевич, Сергій Національний банк України як суб'єкт державного фінансового моніторингу [Текст] / Сергій Буткевич // Юридична Україна. – 2010. – № 3. – С. 52-57.
• Буткевич, Сергій Фінансовий моніторинг в Україні: правова природа та перспективи розвитку [Текст] / Сергій Буткевич // Юридична Україна. – 2012. – № 4. – С. 43-49.

1   2    3    4