Електронний каталог

• Класифікатори
• Ті

тіньові фінансові операції

Документи:

• Типології легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна [Текст] // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – 9 серпня (№32). – С. 41-54.
• Бауман, Юрій Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом небанківськими фінансовими установами з використанням офшорних юрисдикцій [Текст] / Юрій Бауман // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 2. – С. 25-30.
• Бекжанова, Т. К. Теневые операции коммерческих банков и страховых агенств в Казахстане [Текст] / Т. К. Бекжанова // Вопросы статистики. – 2010. – №1. – С. 40-42.
• Бібіров, Юрій Володимир Попович: "Тіньова економіка - віддзеркалення створеної в країні моделі соціально-економічних відносин" [Текст] / Юрій Бібіров // Юридичний вісник УкраЇни. – 2009. – 31жовтня-6лист.(№44). – С. 11.
• Васильєва, В. В. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-364-566-7.
• Волошенко, А. Базові детермінанти й основні концепти антикорупційного дирижизму в Україні [Текст] / А. Волошенко // Банківська справа. – 2016. – № 4. – С. 22-38.
• Вороніна, Роксолана Михайлівна Організування первинного фінансового моніторингу в банківській системі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вороніна Роксолана Михайлівна. – Львів : ІРД, 2013. – 21 с.
• Гамза, В. А. Теневая экономика и коррупция: происхождение и противодействие [Текст] / В. А. Гамза // Финансы и кредит. – 2007. – №35. – С.2-8.
• Головій, В. М. Стратифікація бізнесу як методологічний підхід до формування системи заходів детінізації економіки [Текст] / В. М. Головій // Менеджер. – 2011. – №4. – С. 33-38.
• Давиденко, Борис Темная сторона экономики : [теневая экономика Украины] [Текст] / Борис Давиденко // Дело. – 2009. – 7 декабря (№205). – С. 1, 5, 11.
• Дегтяр, І. М. Вдосконалення управлінської інформаційної системи - ефективний засіб виявлення тіньових схем формування фінансових ресурсів [Текст] / І. М. Дегтяр // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №5. – С. 30-33.
• Джумеля, В. В. Пріоритетні напрями удосконалення державної політики протидії тіньовій економіці в Україні [Текст] / В. В. Джумеля // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 15. – С. 121-125.
• Дмитренко, Тетяна Фінансовий моніторинг вексельного обігу як складова протидія легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму [Текст] / Тетяна Дмитренко // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 9. – С. 17-24.
• Дмитров, С. Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансуввання тероризму [Текст] / С. Дмитров, О. Меренкова, Л. Левченко // Вісник Національного банку України. – 2009. – №1. – С. 54-60.
• Елена, Снежко 54,9 % в тени : [теневая экономика] [Текст] / Снежко Елена // Инвестгазета. – 2010. – 4-10 октября (№39). – С.14-15.
• Задворних, С. С. Рекомендації щодо імплементації зарубіжного досвіду по боротьбі з тінізацією фінансових потоків [Текст] / С. С. Задворних // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – C. 200-203.
• Ковалев, В. В. Курс финансовых вычислений [Текст] / В. В. Ковалев, В. А. Уланов. – 3-е изд., доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 560 с. – ISBN 5-279-03073-2.
• Коваленко, Анатолій Фіктивне підприємство в системі господарських злочинів [Текст] / Анатолій Коваленко // Вісник прокуратури. – 2012. – № 1. – С. 61-64.
• Ковальчук, А. Протидія відмиванню тіньового капіталу як фінансово-правовий імператив [Текст] / А. Ковальчук // Банківська справа. – 2015. – № 6. – С. 3-10.
• Ковальчук, А. Т. Тіньовий банкінг у геофінансовій сфері [Текст] / А. Т. Ковальчук // Фінанси України. – 2014. – № 1. – С. 67-75.
• Кожаев, А. В. Экономическая преступность -- основа технологий теневой экономики [Текст] / А. В. Кожаев // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2007. – №1. – С.248-252.
• Кондратьева, Е. А. Теневые процессы, коррупция и государственные финансы [Текст] / Е. А. Кондратьева // Финансовый бизнес. – 2011. – № 3. – С. 63-67.
• Куліков, Геннадій Покласти край "тіньовій" заробітній платі [Текст] / Геннадій Куліков // Праця і зарплата. – 2011. – 13 квітня (№14). – С. 4-5.
• Липницький, Денис Мистецтво жити в тіні : [тіньова економіка] [Текст] / Денис Липницький // Контракти. – 2009. – 23 лютого (№8). – С. 38-39.
• Логинов, Е. Л. Проблемы контроля финансовых операций в Интернете [Текст] / Е. Л. Логинов // Финансы и кредит. – 2008. – №25. – С.55-61.
• Мельничук, М. В. Нормативно-правова регламентація сфери протидії легалізації доходів [Текст] / М. В. Мельничук // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 6. – С. 91-96.
• Огреба, С. Аналітичне забезпечення комплексного статистичного оцінювання тіньової економіки [Текст] / С. Огреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – №134. – С. 51-54.
• Огреба, С. Статистика відображенння обсягів тіньової економіки у системі національних рахунків [Текст] / С. Огреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2011. – №129. – С. 51-53.
• Озаріна, О. В. Методи аналізу й прогнозування обсягів тіньової економіки України [Текст] / О. В. Озаріна, В. В. Мандрика // Менеджер. – 2008. – №1. – С.176-180.
• Пилипченко, О. О. Тіньова економіка в Україні: причини, методи вимірювання та фактори негативної дії на економічну безпеку [Текст] / О. О. Пилипченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 9. – С. 27-31.
• Предборський, В. А. Протиріччя двоїстості базових інституцій в Україні як причина тінізації їх розвитку [Текст] / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2019. – № 4. – С. 15-23.
• Предборський, В. А. Сучасна форма вітчизняного тіньового парасуспільства [Текст] / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 3. – С. 9-13.
• Сафонова, С. Теневая экономика подрывает прогресс [Текст] / С. Сафонова // Финансовый контроль. – 2012. – № 2. – С. 40-41.
• Сенькович, Владислав Владимирович Теневая экономика и коррупция как преграда для легальной инвестиционной деятельности (на примере стран Северной Африки) [Текст] / Владислав Владимирович Сенькович // Финансовый бизнес. – 2011. – № 2. – С. 46-51.
• Серебрянський, Д. "Втеча" капіталу і тіньова міжнародна торгівля в Україні: зв'язок, макроекономічні ефекти [Текст] / Д. Серебрянський, А. Вдовиченко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 11. – С. 26-33.
• Слепов, В. А. Сущность теневых финансовых потоков и факторы их формирования в современной экономике [Текст] / В. А. Слепов, В. Е. Чекмарев // Деньги и кредит. – 2016. – № 2. – С. 50-53.
• Супрунова, І. В. Удосконалення правового забезпечення державної політики у сфері детінізації економіки [Текст] / І. В. Супрунова // Інвестиції : практика та досвід. – 2021. – № 10. – С. 130-136.
• Танющева, Н. Ю. Финансовое содержание теневого капитала [Текст] / Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. – 2015. – № 12. – С. 58-62.
• Халковський, О. Економічні передумови тінізації економічних відносин [Текст] / О. Халковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2011. – №127. – С. 53-56.
• Ходжаян, А. А. Тенденції тіньових процесів в Україні: оцінка та факти впливу [Текст] / А. А. Ходжаян // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 10. – С. 8-13.
• Чижов, О. В. Теоретичні засади впливу банків і страховиків на зменшення тіньових грошових потоків [Текст] / О. В. Чижов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 242-249.
• Шавалюк, Любомир Почути тінь. Як дії НБУ стимулюють чорний ринок валюти [Текст] / Любомир Шавалюк // Український тиждень. – 2016. – № 15 (15-21 квіт.). – С. 14-16.
• Шавалюк, Любомир Ті, що живуть у сутінках : [тіньовий сектор в світовій економіці ] [Текст] / Любомир Шавалюк // Український тиждень. – 2016. – № 48 (2-8 груд.). – С. 19-21.
• Шелест, В. В. Тіньові фінансові операції: види та шляхи запобігання [Текст] / В. В. Шелест // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №3. – С. 190-195.
• Шморгун, Олександр Протидія легалізації (відмиванню) доходів [Текст] / Олександр Шморгун // Вісник прокуратури. – 2011. – № 7. – С. 16-23.
• Юров, А. В. К вопросу об ограничении расчетов наличными деньгами в целях противодействия уклонению от уплаты налогов и иной противоправной деятельности [Текст] / А. В. Юров, В. Ю. Черкасов // Деньги и кредит. – 2017. – № 3. – С. 11-18.
• Яндиев, М. И. Теория финансов: необходима корректировка восприятия [Текст] / М. И. Яндиев // Финансы. – 2013. – № 5. – С. 60-63.