Електронний каталог

• Класифікатори
• фін...

фінансування тероризму, финансирование терроризма

Документи:

• 9 спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 7 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 6). – С. 23-25.
• Актуальні питання щодо виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" [Текст] // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 8-9. – С. 54-57.
• Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) "Сорок рекомендацій" (неофіційний переклад) [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 7 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 6). – С. 5-22.
• Директива Європейського парламенту та ради 2005/60/ЄС 26 жовтня 2005 року "Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму" [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 7 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 6). – С. 25-47.
• Закон України " Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.19 р. № 361-ІХ [Текст] // Голос України. – 2019. – № 251 (28 груд.). – С. 69-86.
• Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом від 18.05.2010 р. № 2258-VI [Текст] // Офіційний вісник України. – 2010. – 4 червня (№39). – С. 11-40.
• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 28.11.02 р. (у редакції Закону України від 18.05.10 р. № 2258-VI) (Витяг) [Текст] // Баланс. – 2010. – 8 липня (№53-54). – С. 4-29.
• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 28 листопада 2002 року №2258-VI [Текст] // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – 9 серпня (№32). – С. 9-30.
• Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції", Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 листоп. 2013 р. – К. : ЦУЛ, 2013. – 73 с. – ISBN 978-617-673-145-0.
• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 р. № 1702-VII [Текст] // Голос України. – 2014. – 8 листоп. (№ 216). – С. 12-19.
• Закон України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму" від 17.11.2010 р. № 2698-VI [Текст] // Офіційний вісник України. – 2010. – 20 грудня (№95). – С. 53-92..
• Міжнародна конвенція "Про боротьбу з фінансуванням тероризму" від 18 липня 2002 року [Текст] // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2012. – № 11. – С. 36-40.
• Порядок контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму [Текст] : затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2010 р. № 1154 // Цінні папери України. – 2010. – 21жовтня (№41) : Залучення інвестицій. – С. 15-24.
• Постанова КМУ "Про затвердження плану заходів на 2010 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" від 21.10.2009 р. [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2009. – 4 листопада (№204). – С. 10-13.
• Акімова, Олена Володимирівна Методологія розвитку підсистеми фінансового моніторингу в системі державного фінансового контролю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Акімова Олена Володимирівна. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 40 с.
• Ануфрієва, К. В. Міжнародні фінансові санкції: специфіка імплементації : [стаття на англ. мові] [Текст] / К. В. Ануфрієва // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 3. – C. 137-147.
• Балануца, О. О. Особливості формування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / О. О. Балануца // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – березень (№6). – С. 38-40.
• Баранов, О. П. Фінансування тероризму як загроза національній безпеці [Текст] / О. П. Баранов // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 9. – С. 108-112.
• Биковець, А. Використання новітніх технологій у фінансовому моніторингу [Текст] / А. Биковець // Економічний аналіз. – 2024. – Т.34, № 3. – С. 238-245.
• Бисага, К. Нормативно-правове регулювання в Європейському Союзі протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (наднаціональний рівень) [Текст] / К. Бисага // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 3. – С. 35-42.
• Бисага, К. В. Правові та інституційні заходи протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму у Словацькій республіці [Текст] / К. В. Бисага // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – № 3. – С. 91-95.
• Бунчук, М. М. Теоретичні засади фінансово-економічного механізму державної політики протидії тероризму [Текст] / М. М. Бунчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2017. – № 2. – С. 74-78.
• Буткевич, Сергій Національний банк України як суб'єкт державного фінансового моніторингу [Текст] / Сергій Буткевич // Юридична Україна. – 2010. – № 3. – С. 52-57.
• Буткевич, Сергій Фінансовий моніторинг в Україні: правова природа та перспективи розвитку [Текст] / Сергій Буткевич // Юридична Україна. – 2012. – № 4. – С. 43-49.
• Васюренко, О. Оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / О. Васюренко, М. Худокормова // Банківська справа. – 2012. – № 4. – С. 10-20.
• Гладкова, С. Б. Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. – 2013. – № 42. – С. 25-30.
• Голубев, С. А. Некоторые аспекты правового регулирования банковской деятельности [Текст] / С. А. Голубев // Деньги и кредит. – 2011. – №4. – С. 3-8.
• Дмитренко, Тетяна Фінансовий моніторинг вексельного обігу як складова протидія легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму [Текст] / Тетяна Дмитренко // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 9. – С. 17-24.
• Дмитров, С. О. Фінансовий моніторинг у банку [Текст] : навч. посіб. / С. О. Дмитров, І. М. Вядрова, В. М. Каднічанська. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 384 с. – (Вища освіти в Україні). – ISBN 978-966-418-276-5.
• Фінансовий моніторинг в банку [Текст] : навч. посіб. / С. О. Дмитров, В. В. Коваленко, А. В. Єжов, О. М. Бережний ; за ред. С. О. Дмитрова, В. В. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2008. – 336 с . – ISBN 978-966-680-406-1.
• Добаев, И. Особенности финансирования террористических структур на Северном Кавказе [Текст] / И. Добаев, А. Добаев, Д. Умаров // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 4. – С. 79-86.
• Достов, В. Л. Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. – 2012. – № 5. – С. 60-64.
• Євдокимов, В. В. Міжнародна співпраця в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму [Текст] / В. В. Євдокимов, І. В. Супрунова, С. П. Лисак // Інвестиції : практика та досвід. – 2021. – № 9. – С. 109-118.
• Єгоричева, С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках [Текст] : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. – К. : ЦУЛ, 2014. – 292 с. – ISBN 978-617-673-235-8.
• Захандревич, О. М. Порядок проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Застосування органами юстиції санкцій за порушення вимог законодавства щодо фінансового моніторингу [Текст] / О. М. Захандревич // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 8-9. – С. 48-53.
• Иванов, А. С. Актуальные проблемы применения статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] / А. С. Иванов // Деньги и кредит. – 2012. – № 11. – С. 26-31.
• Каднічанська, В. М. Оцінка ризику легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму [Текст] / В. М. Каднічанська, Т. О. Ромась // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1. – C. 251-254.
• Фінансова розвідка [Текст] : навч. посіб. / О. М. Карапетян, Н. Б. Москалюк, А. П. Колесніков, Ю. Є. Муравська ; за заг. ред. О. М. Карапетян. – Тернопіль : ЗУНУ, 2024. – 340 с.
• Каратаев, М. В. Операции центральных банков как инструмент отмывания денег [Текст] / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. – 2010. – декабрь (№46). – С. 65-74.
• Козлова, И. Основные принципы проведения межбанковских расчетов с учетом риска участия банка в процессе легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма [Текст] / И. Козлова // Риск: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. – 2010 . – апрель-июнь (№ 2). – С. 207-209.
• Крамар, Олександр Як фінансується тероризм [Текст] / Олександр Крамар // Український тиждень. – 2017. – № 14 (7-13 квіт.) : Модернізувати оборонку. – С. 10-13.
• Кузьменко, О. В. Розвиток методичних засад моделювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування [Текст] / О. В. Кузьменко, А. О. Бойкок, В. М. Полюхович // Економіка та держава. – 2017. – № 2. – С. 46-55.
• Кузьменко, О. В. Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення [Текст] / О. В. Кузьменко, Т. В. Доценко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 32-41.
• Матіос, Анатолій Актуальні проблеми правового регулювання системи фінансового моніторингу [Текст] / Анатолій Матіос // ПублІчне право. – 2013. – № 2. – С. 129-133.
• Нечипоруг, Світлана Повноваження Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Світлана Нечипоруг // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 5. – С. 139-147.
• Павленко, А. В. Правові засади співробітництва України та Європейського Союзу в сфері протидії тероризму [Текст] / А. В. Павленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – Вип. 115, ч. 2. – С. 197-202.
• Першин, Володимир Стандарти міжнародної фінансової спільноти у сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму [Текст] / Володимир Першин // Публічне право. – 2018. – № 1. – С. 60-67.
• Прошунин, М. М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) [Текст] : учеб. пособ. / М. М. Прошунин ; под ред. С. В. Запольского. – М. : Статут, 2009. – 224 с. – ISBN 978-5-8354-0537-4.
• Финансовый мониторинг : управление рисками отмывания денег в банках [Текст] / П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев. – М. : КНОРУС, 2012. – 280 с. – ISBN 978-5-406-02164-4.
• Рисін, В. Особливості побудови національної системи оцінювання ризиків відмивання грошей [Текст] / В. Рисін // Вісник Національного банку України. – 2010. – №7. – С. 61-65.

1   2