Електронний каталог

• Класифікатори
• Об

обов'язковий фінансовий моніторинг, обязательный финансовый мониторинг

Документи:

• Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу субєктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за її діяльністю" від 22.03.2011року № 392 [Текст] // Инвестгазета. Нормативна база. – 2011. – 16 березня (№17-18) : Концесії на будівництво автодоріг. – С. 12-18.
• Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України : затв. постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 100 [Текст] // Офіційний вісник України. – 2010. – 20 вересня (№69). – С. 19-24.
• Постанова КМУ "Деякі питання організації фінансового моніторингу" від 25.08.2010 р. № 747 [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2010. – 13 вересня (№73). – С. 5.
• Постанова КМУ "Про внесення змін до Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України" від 13.09.2010 р. № 832 [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2010. – 16 вересня (№171). – С. 13.
• Бахолдина, Марина Пан или пропал? : [преступные доходы] [Текст] / Марина Бахолдина // Юридическая Практика. – 2010. – № 36(663). – С. 8.
• Биковець, А. Використання новітніх технологій у фінансовому моніторингу [Текст] / А. Биковець // Економічний аналіз. – 2024. – Т.34, № 3. – С. 238-245.
• Бондар, Т. А. Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Т. А. Бондар // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 106-120.
• Бондаренко, Сергій Держфінмоніторинг. Новий закон — нові порядки [Текст] / Сергій Бондаренко // Справочник экономиста. – 2015. – № 6 : МСФО : новое в признании выручки по контрактам. – С. 37-45.
• Голошевич, Ірина Фінансовий моніторинг: чи такий страшний чорт, як його малюють [Текст] / Ірина Голошевич // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – 9 серпня (№32). – С. 7-8.
• Живко, З. Б. Фінансовий моніторинг підприємства: проблеми, безпека і специфіка діяльності [Текст] / З. Б. Живко // Фінанси України. – 2010. – №11. – С. 93-100.
• Журавлев, Дмитрий Финмониторинг Минюста [Текст] / Дмитрий Журавлев // Юридическая Практика. – 2010. – № 44(671). – С. 7.
• Колодізєв, О. Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. Колодізєв, О. Коцюба // Банківська справа. – 2018. – № 1-2. – С. 24-40.
• Розробка інтерфейсів автоматизованого модулю фінансового моніторингу [Текст] / О. В. Кузьменко, Г. М. Яровенко, А. О. Бойко, С. В. Миненко // Інвестиції : практика та досвід. – 2020. – № 1. – C. 11-18.
• Куришко, О. О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / О. О. Куришко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 267-275.
• Максименко, Л. П. Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Л. П. Максименко, І. Ю. Чумакова // Фінанси України. – 2012. – № 9. – С. 54-68.
• Максимчук, Р. Ф. Проблемні питання здійснення фінансового моніторингу в Україні [Текст] / Р. Ф. Максимчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 7. – С. 21-23.
• Матіос, Анатолій Актуальні проблеми правового регулювання системи фінансового моніторингу [Текст] / Анатолій Матіос // ПублІчне право. – 2013. – № 2. – С. 129-133.
• Микитенко, Д. О. Механізм фінансового забезпечення моніторингу та бенчмаркінгового процесу оцінювання України за якістю життя : [фінансування розвитку акушерсько-гінекологічної служби] [Текст] / Д. О. Микитенко, О. Б. Погайдак // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – січень (№2). – С. 76-80.
• Нечаев, Михаил Особенности управления рисками на биржевом срочном товарном рынке [Текст] / Михаил Нечаев // Рынок ценных бумаг. – 2011. – №4. – С. 20-21.
• Прошунин, М. М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) [Текст] : учеб. пособ. / М. М. Прошунин ; под ред. С. В. Запольского. – М. : Статут, 2009. – 224 с. – ISBN 978-5-8354-0537-4.
• Прутник, Э. А. Межотраслевые хозяйственные объединения - стратегия диверсификации развития углеоубогатительных предприятий [Текст] : монография / Э. А. Прутник. – Донецьк : Юго-Восток, 2004. – 445 с. – ISBN 966-8168-40-2.
• Рудий, Р. Роль та значення фінансової розвідки у виявленні та розшуку злочинних активів [Текст] / Р. Рудий // Економіка. Фінанси. Право. – 2024. – № 6. – С. 32-35.
• Рудой, Николай Система оценки кредитоспособности для Интерпромбанка [Текст] / Николай Рудой // Банковские технологии. – 2013. – № 4 : Инфокоммуникационные технологии в банке. – С. 42-44.
• Тарасова, Светлана Специальные субъекты : [преступные доходы] [Текст] / Светлана Тарасова // Юридическая Практика. – 2010. – № 35(662). – С. 4.
• Шестакова, Е. В. Мониторинг качества финансового менеджмента [Текст] / Е. В. Шестакова // Финансовый менеджмент. – 2012. – № 3. – С. 3-11.
• Шибіріна, С. Історичне підгрунтя формування фінансового контролю в Україні [Текст] / С. Шибіріна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2010. – №118. – С. 55-57.
• Шумська, С. С. Інструментарій моніторингу та оцінки загроз стабільності економічного розвитку України [Текст] / С. С. Шумська, М. І. Скрипниченко // Економіка і прогнозування. – 2010. – №2. – С. 26-43.