Електронний каталог

• Класифікатори
• фін...

фінансове шахрайство

Документи:

• Leksykon prawa finansowego.100 podstawowych pojec [Текст] / pod red. A. Drwillo, D. Masniak. – 2 wydanie uzupelnione i zmienione. – Warszawa : C. H. Beck, 2015. – 563 s. – ISBN 978-83-255-7649-3.
• Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : наук. журн. / гол. ред. З.-М. В. Задорожний. – 2019. – Вип. 2 : квіт.-черв. – 193 с.
• Протидія фінансовим шахрайствам [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. І. Білоус, А. І. Фаріон-Мельник ; відп. за вип. Н. З. Рогатинська. – Тернопіль : ЗУНУ, 2021. – 32 с.
• Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Петрушка, І. П. Сидор ; відп. за вип. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 32 с.
• Типології легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна [Текст] // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – 9 серпня (№32). – С. 41-54.
• Байда, Антон Особливості кваліфікації злочинів за статтею 222 Кримінального кодексу України шахрайство з фінансовими ресурсами [Текст] / Антон Байда, Ольга Склезь // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 5. – С. 221-226.
• Бельський, Ю. Призначення покарання за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку [Текст] / Ю. Бельський // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 5. – C. 72-76.
• Гіріунас, Л. Оцінка зовнішнього контролю: ризик-менеджмент на підприємствах видобувної промисловості [Текст] / Л. Гіріунас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – №140. – С. 40-44.
• Головач, Володимир Виявлення аудитором шахрайства та інших викривлень фінансової звітності методами економіко-правового аналізу [Текст] / Володимир Головач // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 5. – С. 28-40.
• Гречаник, Л. Фінансове шахрайство та протидія йому у компаніях [Текст] / Л. Гречаник // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 4. – С. 24-26.
• Доценко-Білоус, Наталія Операції з нерухомістю як об'єкт фінансового моніторингу [Текст] / Наталія Доценко-Білоус // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – 9 серпня (№32). – С. 67-69.
• Дудинець, Л. А. Розвиток довірчого управління фінансовими активами як фактор активізації інвестиційної діяльності [Текст] / Л. А. Дудинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2016. – № 2. – С. 61-66.
• Завертиленко, Анна Продавцы мифов : [финансовое мошенничество] [Текст] / Анна Завертиленко // Эксперт. – 2013. – 25 февр.-3 марта (№7). – С. 12-17.
• Каменський, Дмитро Податкове шахрайство як федеральний злочин у США [Текст] / Дмитро Каменський // Вісник прокуратури. – 2008. – № 4. – С. 110-118.
• Кириленко, О. Напрями мінімізації фінансових шахрайств у сфері публічних закупівель [Текст] / О. Кириленко, В. Русін // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 2. – С. 62-76.
• Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с. – ISBN 978-617-7516-44-5.
• Кізима, Тетяна Ідентифікація причин та потенційних наслідків фінансового шахрайства [Текст] / Тетяна Кізима, Андрій Кізима // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 47-56.
• Кізима, Тетяна Фінансове шахрайство: теоретична концептуалізація та економічне підгрунтя [Текст] / Тетяна Кізима, Юрій Хамига // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 2. – C. 109-123.
• Кірпічніков, Василь Обережно: шахрайство з банкоматами! [Текст] / Василь Кірпічніков // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 3. – С. 36-37.
• Коваль, Світлана Фінансова грамотність домогосподарств України: сучасний стан та перспективи підвищення [Текст] / Світлана Коваль, Юрій Мельничук // Світ фінансів. – 2024. – Вип. 3(80). – С. 40-52.
• Ковтун, Н. Методи індикативної оцінки можливого шахрайства у фінансовій сфері [Текст] / Н. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2011. – №123. – С. 11-15.
• Колодійчук, А. В. Інформаційно–технологічні системи фондового ринку і загрози фінансового кібершахрайства [Текст] / А. В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2019. – № 3. – С. 19-23.
• Константінова, Олена Фактори, які сприяють здійсненню шахрайства з фінансовими ресурсами [Текст] / Олена Константінова // Юридична Україна. – 2008. – № 7. – С. 91-96.
• Крижевський, Андрій Діяльність операторів телекомунікацій із запобігання шахрайствам у сфері мобільного зв'язку [Текст] / Андрій Крижевський // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №2. – С. 164-166.
• Крижевський, Андрій Структура та значення криміналістичної характеристики шахрайств у сфері мобільного зв'язку [Текст] / Андрій Крижевський // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №3. – С. 114-117.
• Кусмарцев, Володимир Розслідування шахрайств, пов'язаних із залученням коштів громадян на будівництво житла [Текст] / Володимир Кусмарцев, Євген Ворко // Актуальні проблеми правознавства. – 2018. – Вип. 1 (13). – С. 141-144.
• Кушнерьов, О. С. Тенденції шахрайських операцій на банківському ринку та можливості протидії [Текст] / О. С. Кушнерьов // Інноваційна економіка. – 2019. – № 3-4. – C. 180-188.
• Макеєва, Олена Роль аудиту у запобіганні фінансовим шахрайствам [Текст] / Олена Макеєва // Економіст. – 2010. – №8 : Економіка природокористування: інституціональні розриви та їх подолання. – С. 51.
• Мамишев, А. В. Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шахрайств і злочинів із відмивання грошей [Текст] / А. В. Мамишев // Фінанси України. – 2013. – № 4. – С. 80-88.
• Мельник, Сергій Степанович Виявлення та запобігання фінансовому шахрайству у забезпеченні фінансової безпеки комерційних банків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Мельник Сергій Степанович. – К. : ДВНЗ УБС, 2019. – 20 с.
• Мітрічев, І. Фрод-моніторинг для протидії шахрайству в банківських установах [Текст] / І. Мітрічев // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 12. – С. 31-32.
• Носенко, М. С. Шахрайство в сфері автострахування та методи боротьби з ними [Текст] / М. С. Носенко, Л. Г. Мочона // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 113-115.
• Олійничук, Олександра Банківські картки як об'єкт шахрайства: стан і протидія явищу [Текст] / Олександра Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. – 2017. – Вип. 1 (9). – С. 91-94.
• Паламар, Денис Особливості встановлення характеру та розміру шкоди, завданої шахрайством із фінансовими ресурсами [Текст] / Денис Паламар // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9. – С. 127-129.
• Панченко, Андрей Девять шагов к повышению доверия клиентов к ресурсу [Текст] / Андрей Панченко // Маркетинг и реклама. – 2015. – №11-12. – С. 34-37.
• Петренко, Павло Криміналістична характеристика злочинів у банківській сфері [Текст] / Павло Петренко // Юридичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 44-47.
• Петрушка, О. В. Теоретичні підходи до ідентифікації фінансового шахрайства на підприємстві (текст на англ. мові) [Текст] / О. В. Петрушка // Економіка. Фінанси. Право. – 2025. – № 10. – С. 52-55.
• Петряєва, З. Ф. Верифікація градації рівнів фінансово-економічної безпеки підприємств [Текст] / З. Ф. Петряєва, Г. А. Іващенко, О. О. Петряєв // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 5. – С. 402-411.
• Пратт, А. Лестер Обманные операции в банковском деле, их выявление и предубреждение [Текст] / А. Лестер Пратт. – М. : Перспектива, 1995. – 224с. – ISBN 5-82626-005-8.
• Разина, О. М. Новые направления фрод-мониторинга в банковской деятельности [Текст] / О. М. Разина // Банковское дело. – 2016. – № 2. – С. 68-71.
• Роздобудько, Валерій Аналіз дій аудитора при виявленні відхилень, оцінка відхилення як шахрайства або помилки [Текст] / Валерій Роздобудько // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 213-215.
• Сухонос, Віктор Протидія шахрайству з фінансовими ресурсами у банківській сфері [Текст] / Віктор Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 160-163.
• Фрумкін, К. Шахрайство та злочини у банківській сфері [Текст] / К. Фрумкін // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 5. – С. 10-11.
• Хамига, Юрій Ярославович Фінансове шахрайство : критерії ідентифікації та напрями мінімізації [Текст] : дис. ... д-ра філософії : 072 - фінанси, банківська справа та страхування / Хамига Юрій Ярославович ; наук. керівник Т. О. Кізима. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 285 с.
• Черникова, Є. Г. Шахрайство в умовах коксохімічного виробництва: основні схеми та методи протидії [Текст] / Є. Г. Черникова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 5. – С. 47-51.
• Чижов, О. В. Протидія шахрайству у фінансовому секторі як один із способів зменшення обсягів тіньової економіки [Текст] / О. В. Чижов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 171-180.
• Чорнуцький, С. П. Суть і методика виявлення фактів фінансового шахрайства [Текст] / С. П. Чорнуцький // Економіка та держава. – 2011. – №7. – С. 127-131.
• Шульга, І. П. Роль інсайдерської інформації у забезпеченні економічної безпеки акціонерних товариств [Текст] / І. П. Шульга // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – вересень (№17). – С. 36-40.
• Яровенко, Г. М. Розробка інформаційної моделі виявлення ознак шахрайств у банках [Текст] / Г. М. Яровенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 14. – С. 23-28.