Електронний каталог
доходи одержані злочинним шляхом
Документи:
- Актуальні питання щодо виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" [Текст] // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 8-9. – С. 54-57.
- Баранов, Р. О. Організаційно-правові засади формування державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Р. О. Баранов // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 14. – С. 93-97.
- Буткевич, Сергій Фінансовий моніторинг в Україні: правова природа та перспективи розвитку [Текст] / Сергій Буткевич // Юридична Україна. – 2012. – № 4. – С. 43-49.
- Галюк, Віктор Організація нагляду за додержанням законів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Віктор Галюк // Вісник прокуратури. – 2007. – № 12. – С. 24-28.
- Дмитров, С. О. Фінансовий моніторинг у банку [Текст] : навч. посіб. / С. О. Дмитров, І. М. Вядрова, В. М. Каднічанська. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 384 с. – (Вища освіти в Україні). – ISBN 978-966-418-276-5.
- Калужський, Андрій Ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Андрій Калужський // Вісник прокуратури. – 2013. – № 4. – С. 26-33.
- Мельничук, М. В. Нормативно-правова регламентація сфери протидії легалізації доходів [Текст] / М. В. Мельничук // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 6. – С. 91-96.
|
