Електронний каталог
протидія легалізації злочинних доходів
Документи:
- Закон України " Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.19 р. № 361-ІХ [Текст] // Голос України. – 2019. – № 251 (28 груд.). – С. 69-86.
- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 р. № 1702-VII [Текст] // Офіційний вісник України. – 2014. – № 90. – С. 7-70.
- Бабенко, К. А. Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням [Текст] / К. А. Бабенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 4. – С. 109-113.
- Білоус, І. І. Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] : метод. рек. / І. І. Білоус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 26 с.
- Бодров, В. Г. Інституційні чинники розвитку державної політики детінізації економіки та протидії корупції в Україні [Текст] / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова // Менеджер. – 2012. – №1. – С. 25-31.
- Буткевич, Сергій Фінансовий моніторинг в Україні: правова природа та перспективи розвитку [Текст] / Сергій Буткевич // Юридична Україна. – 2012. – № 4. – С. 43-49.
- Галюк, Віктор Організація нагляду за додержанням законів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Віктор Галюк // Вісник прокуратури. – 2007. – № 12. – С. 24-28.
- Дмитренко, Е. С. Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів [Текст] / Е. С. Дмитренко // Наукові праці НДФІ. – 2014. – Вип. 3. – С. 50-56.
- Дмитренко, Т. Л. Методологічні підходи до розроблення моделей оцінки ризику використання цифрових активів у легалізаційних та кримінальних операціях [Текст] / Т. Л. Дмитренко // Фінанси України. – 2024. – № 12. – C. 75-92.
- Дмитренко, Т. Л. Моделі оцінки ризиків використання криптовалюти для шахрайства та легалізації злочинних доходів [Текст] / Т. Л. Дмитренко, Т. С. Гудіма // Фінанси України. – 2025. – № 1. – С. 110-128.
- Дмитров, С. О. Фінансовий моніторинг у банку [Текст] : навч. посіб. / С. О. Дмитров, І. М. Вядрова, В. М. Каднічанська. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 384 с. – (Вища освіти в Україні). – ISBN 978-966-418-276-5.
- Дудоров, Олександр Протидія відмиванню злочинних доходів [Текст] / Олександр Дудоров, Таїсія Тертиченко // Вісник прокуратури. – 2011. – № 9. – С. 56-62.
- Дьяченко, Я. Я. Засоби державної протидії непродуктивному відпливу капіталу за межі України [Текст] / Я. Я. Дьяченко // Наукові праці НДФІ. – 2015. – Вип. 2. – C. 149-157.
- Карапетян, Ольга Фінансовий моніторинг у системі державного фінансового контролю та правові засади його здійснення в Україні [Текст] / Ольга Карапетян, Олександр Колодійчук, Ярослав Чапельський // Економіка. Фінанси. Право. – 2025. – № 1. – C. 6-9.
- Кашпур, Л. М. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Л. М. Кашпур // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 3. – C. 103-106.
- Козлова, Юлія Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу: проблеми та перспективи [Текст] / Юлія Козлова // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №12. – С. 181-185.
- Косова, Тетяна Дмитрівна Фінансові механізми боротьби з відмиванням коштів банків та підвищення прибутковості їх клієнтів [Текст] / Тетяна Дмитрівна Косова, Олександр Олександрович Кавуньов, Аліна Олександрівна Татарчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2025. – № 5. – С. 101-106.
- Кривонос, Л. Світовий досвід боротьби з "брудними" грошима [Текст] / Л. Кривонос // Фінансовий контроль. – 2018. – № 3. – С. 41-47.
- Мельничук, М. В. Нормативно-правова регламентація сфери протидії легалізації доходів [Текст] / М. В. Мельничук // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 6. – С. 91-96.
- Молдован, Е. С. Ідеологічні засади запобігання і протидії корупції на державній службі України [Текст] / Е. С. Молдован // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – № 15. – С. 108-110.
- Першин, Володимир Суб'єктний склад первинного моніторингу: правовий аналіз [Текст] / Володимир Першин // Публічне право. – 2019. – № 4. – С. 47-53.
- Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (міжнародний та вітчизняний досвід) [Текст] : монографія / М. О. Свірін, А. О. Буличев, В. А. Семенюк, Ю. М. Коцюбинська. – К. : Нілан-ЛТД, 2017. – 164 с. – ISBN 978-966-924-019-4.
- Скобелкин, Д. Г. Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Д. Г. Скобелкин // Деньги и кредит. – 2015. – № 2. – С. 3-6.
- Сунцова, О. О. Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6. – С. 95-102.
- Чумакова, І. Ю. Ризикоорієнтований підхід у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / І. Ю. Чумакова, Ю. П. Кравченко // Наукові праці НДФІ. – 2013. – Вип. 1. – С. 78-92.
|
