Електронний каталог
брудні гроші
Документи:
- Дзедзик, Ірина Богданівна Ризик-орієнтований підхід при здійсненні банками внутрішнього фінансового моніторингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дзедзик Ірина Богданівна. – К. : УБС НБ України, 2012. – 20 с.
- Міжнародні фінанси. Кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, В. В. Ковалевський [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової. – К. : ЦУЛ, 2011. – 640 с. – ISBN 966-364-402-8.
- Мельничук, М. В. Нормативно-правова регламентація сфери протидії легалізації доходів [Текст] / М. В. Мельничук // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 6. – С. 91-96.
- Нечипоруг, Світлана Повноваження Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Світлана Нечипоруг // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 5. – С. 139-147.
- Патюта, І. М. Сучасні схеми і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України [Текст] / І. М. Патюта // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 262-269.
- Першин, Володимир Суб'єктний склад первинного моніторингу: правовий аналіз [Текст] / Володимир Першин // Публічне право. – 2019. – № 4. – С. 47-53.
- Худокормова, М. І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 283-289.
|
