Електронний каталог
легалізація коштів
Документи:
- Білоус, І. І. Сутнісна характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / І. І. Білоус // Економіка та держава. – 2019. – № 5. – С. 82-88.
- Дмитренко, Т. Л. Методологічні підходи до розроблення моделей оцінки ризику використання цифрових активів у легалізаційних та кримінальних операціях [Текст] / Т. Л. Дмитренко // Фінанси України. – 2024. – № 12. – C. 75-92.
- Дмитренко, Т. Л. Цифрові підписи та обіг векселів в електронній формі як засоби підвищення прозорості фінансового ринку (текст на англ. мові) [Текст] / Т. Л. Дмитренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 22. – С. 97-101.
- Дмитренко, Т. Л. Моделі оцінки ризиків використання криптовалюти для шахрайства та легалізації злочинних доходів [Текст] / Т. Л. Дмитренко, Т. С. Гудіма // Фінанси України. – 2025. – № 1. – С. 110-128.
- Каднічанська, В. М. Оцінка ризику легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму [Текст] / В. М. Каднічанська, Т. О. Ромась // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1. – C. 251-254.
- Кашпур, Л. М. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Л. М. Кашпур // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 3. – C. 103-106.
- Колодізєв, О. Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. Колодізєв, О. Коцюба // Банківська справа. – 2018. – № 1-2. – С. 24-40.
- Кузьменко, О. В. Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення [Текст] / О. В. Кузьменко, Т. В. Доценко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 32-41.
- Розробка інтерфейсів автоматизованого модулю фінансового моніторингу [Текст] / О. В. Кузьменко, Г. М. Яровенко, А. О. Бойко, С. В. Миненко // Інвестиції : практика та досвід. – 2020. – № 1. – C. 11-18.
- Медвідь, Т. А. Соціально-економічні прояви зростання масштабів злочинності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / Т. А. Медвідь // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1. – C. 56-60.
- Назаренко, І. Держаудитслужба на варті запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / І. Назаренко // Фінансовий контроль. – 2017. – № 1. – С. 8-12.
- Павлов, Д. Н. Протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму як фактор забезпечення економічної безпеки держави та протидії корупції: теоретико- правовий аспект [Текст] / Д. Н. Павлов // Публічне право. – 2017. – № 1. – С. 33-40.
- Першин, Володимир Стандарти міжнародної фінансової спільноти у сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму [Текст] / Володимир Першин // Публічне право. – 2018. – № 1. – С. 60-67.
- Сосенко, Володимир Внутрішні документи суб'єкта первинного фінансового моніторингу як джерела фінансового права [Текст] / Володимир Сосенко // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – №4. – С. 214-223.
- Сосенко, Володимир Правове регулювання відносин з управління ризиками легалізації коштів [Текст] / Володимир Сосенко // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №12. – С. 236-243.
|
