Електронний каталог

• Класифікатори
• від...

відмивання грошей

Підтеми:

• відмивання злочинних доходів

Документи:

• Жихор, О. Сучасні загрози економічній безпеці України [Текст] / О. Жихор, В. Баранова // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 1. – С. 71-75.
• Журавлев, Дмитрий Финмониторинг Минюста [Текст] / Дмитрий Журавлев // Юридическая Практика. – 2010. – № 44(671). – С. 7.
• Засанська, О. В. Організаційні основи боротьби із легалізацією тіньових капіталів [Текст] / О. В. Засанська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №7. – С. 28-34.
• Захарчук, О. Схеми відмивання "брудних" грошей: розпізнати і ліквідувати [Текст] / О. Захарчук // Фінансовий контроль. – 2018. – № 4. – С. 4-7.
• Золковер, А. О. Роль банків у процесах тінізації економіки України [Текст] / А. О. Золковер, І. О. Тарасенко // Фінанси України. – 2024. – № 8. – С. 51-70.
• Каднічанська, В. М. Оцінка ризику легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму [Текст] / В. М. Каднічанська, Т. О. Ромась // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1. – C. 251-254.
• Каратаев, М. В. Операции центральных банков как инструмент отмывания денег [Текст] / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. – 2010. – декабрь (№46). – С. 65-74.
• Каратаев, М. В. Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов [Текст] / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. – 2010. – март (№10). – С. 61-71.
• Килимчмк, П. Митні гроші: [Боротьба із відмиванням грошей] [Текст] / П. Килимчмк // Контракти. – 2004. – 11 жовтня (№41). – С.58-59.
• Клинчук, І. Функції та завдання органів податкової служби України при розслідуванні легалізації (відмивання) грошових коштів і майна, здобутих злочинним шляхом [Текст] / І. Клинчук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №2. – С. 146-148.
• Кобилянська, Л. М. Світова практика відмивання доходів: сучасні методи та тенденції [Текст] / Л. М. Кобилянська, С. О. Хвалінський, М. Д. Осипчук // Наукові праці НДФІ. – 2014. – Вип. 2. – С. 117-125.
• Коваленко, В. В. Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах [Текст] / В. В. Коваленко, Д. В. Шиян // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 41-50.
• Ковальчук, А. Законодавча протидія відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / А. Ковальчук // Право України. – 2004. – № 11. – С.21-26.
• Ковальчук, А. Протидія відмиванню тіньового капіталу як фінансово-правовий імператив [Текст] / А. Ковальчук // Банківська справа. – 2015. – № 6. – С. 3-10.
• Ковальчук, А. Т. Запобігання та протидія відмиванню коштів: ризик-орієнтований підхід у контексті міжнародного співробітництва [Текст] / А. Т. Ковальчук, Я. В. Котляревський // Фінанси України. – 2016. – № 10. – C. 77-88.
• Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, В. В. Ковалевський [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, В. М. Осипова. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2008. – 1118 с. – ISBN 978-966-364-629-9.
• Козлова, Юлія Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу: проблеми та перспективи [Текст] / Юлія Козлова // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №12. – С. 181-185.
• Колидас, Андреас Використання криптовалюти та її взаємозв'язок з ухиленням від сплати податків у грецькій економіці [Текст] / Андреас Колидас, Стаматіс Концас, Ставрос Калогіаннідіс // Журнал європейської економіки. – 2025. – Т. 24, № 4 (95) : жовт.-груд. – С. 716-748.
• Колодізєв, О. Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. Колодізєв, О. Коцюба // Банківська справа. – 2018. – № 1-2. – С. 24-40.
• Корженівський, Я. В. Адвокати як суб'єкти первинного фінансового моніторингу [Текст] / Я. В. Корженівський // Адвокат. – 2010. – № 11. – С. 14-18.
• Коркоц, О. М. Напрями формування організаційно-економічного механізму виявлення та попередження тіньової діяльності в Україні [Текст] / О. М. Коркоц // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №11. – С. 29-33.
• Косова, Тетяна Дмитрівна Фінансові механізми боротьби з відмиванням коштів банків та підвищення прибутковості їх клієнтів [Текст] / Тетяна Дмитрівна Косова, Олександр Олександрович Кавуньов, Аліна Олександрівна Татарчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2025. – № 5. – С. 101-106.
• Кривонос, Л. Світовий досвід боротьби з "брудними" грошима [Текст] / Л. Кривонос // Фінансовий контроль. – 2018. – № 3. – С. 41-47.
• Кубах, Т. Г. Деякі аспекти легалізації доходів на ринку капіталу: [корупція та боротьба з легалізацією злочинних коштів] [Текст] / Т. Г. Кубах // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2. – С. 151-158.
• Лазебник, Л. Л. Управління ризиками відмивання незаконних доходів у комерційному банку [Текст] / Л. Л. Лазебник // Економіка та держава. – 2012. – № 11. – С. 4-7.
• Лихицький, О. П. Відмивання кримінально нажитих коштів - загроза економічній безпеці України [Текст] / О. П. Лихицький // Фінансовий контроль. – 2005. – №1. – С.14-17.
• Логинов, Е. Л. Отмывание денег через Интернет-технологии : Методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от оплаты налогов [Текст] : учеб. пособ. / Е. Л. Логинов. – М. : ЮНИТИ, 2005. – 208 с. – ISBN 5-238-00882-1.
• Ляшенко, Сергей Нужен ли учет адвокату? [Текст] / Сергей Ляшенко // Юридическая Практика. – 2010. – № 37(664). – С. 1.
• Маланчук, Петро Інструменти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / Петро Маланчук // Актуальні проблеми правознавства. – 2018. – Вип. 2 (14). – С. 121-124.
• Мамишев, А. В. Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шахрайств і злочинів із відмивання грошей [Текст] / А. В. Мамишев // Фінанси України. – 2013. – № 4. – С. 80-88.
• Марко, С. І. Кримінально-правова характеристика ввезення в Україну підроблених грошей, державних цінних паперів та білетів державної лотереї [Текст] / С. І. Марко // Митна справа. – 2010. – № 3. – С. 48-54.
• Матіос, Анатолій Актуальні проблеми правового регулювання системи фінансового моніторингу [Текст] / Анатолій Матіос // ПублІчне право. – 2013. – № 2. – С. 129-133.
• Мельничук, М. В. Виникнення та історична еволюція легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як суспільно небезпечного явища [Текст] / М. В. Мельничук // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 189-196.
• Мельничук, М. В. Міжнародна діяльність правоохоронних органів у сфері протидії відмиванню тіньових коштів [Текст] / М. В. Мельничук // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 4. – С. 117-122.
• Міловідов, Р. М. Міжнародні вимоги криміналізації легалізації (відмивання) доходів, одержаних від злочинної діяльності [Текст] / Р. М. Міловідов // Адвокат. – 2010. – № 5. – С. 23-27.
• Міловідов, Руслан Огляд кримінально-правової політики України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Руслан Міловідов // Юридична Україна. – 2010. – № 1. – С. 109-112.
• Мірошниченко, О. В. Вплив іллегалізаційних процесів на економічну безпеку України [Текст] / О. В. Мірошниченко // Вісник економічної науки України. – 2009. – №2. – С. 96-101.
• Мірошниченко, О. В. Явище "відмивання брудних грошей" як загроза економічній безпеці України [Текст] / О. В. Мірошниченко, С. Ю. Гарбар // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – №6. – С. 15-20.
• Морозов, Ю. В. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста [Текст] / Ю. В. Морозов // Банковский бизнес. – 2016. – № 4. – С. 28-34.
• Москаленко, Н. В. Соціально-економічне і політичне значення фінансового моніторингу [Текст] / Н. В. Москаленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 235-238.
• Мусин, А. К. Международно-правовой аспект эффективности противодействия отмыванию денег [Текст] / А. К. Мусин // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 1. – С. 429-434.
• Новиков, Ю. Радяться представники фінансових розвідок світу: [Засідання Егмонтської групи (ЕГ) - про забезпечення обміну інформацією щодо відмивання коштів та фінансування тероризму] [Текст] / Ю. Новиков // Вісник податкової служби України. – 2007. – жовтень (№40). – С. 11-13.
• Озерська, А. В. Протидія кримінальній економіці [Текст] / А. В. Озерська // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – №12. – С.26-29.
• Омельченко, Ірина Легалізація брудних грошей [Текст] / Ірина Омельченко // Юридичний журнал. – 2010. – № 3. – С. 90-92.
• Петренко, О. Сучасні методи протидії відмиванню коштів у банківських установах [Текст] / О. Петренко // Фінансовий ринок України. – 2009. – № 10. – С. 21-22.
• Петренко, Павло Тактичні особливості проведення огляду місця події під час розслідування посадових злочинів у банківській сфері [Текст] / Павло Петренко // Юридичний журнал. – 2010. – № 12. – С. 63-66.
• Пойзнер, Олег Розпізнавання операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Олег Пойзнер // Вісник прокуратури. – 2011. – № 7. – С. 41-56.
• Пронін, Ф. Система протидії відмиванню "брудних" грошей в Україні: деякі аспекти відповідності міжнародній практиці [Текст] / Ф. Пронін // Ринок цінних паперів України. – 2006. – №5-6. – С.11-16.
• Раковська, Ю. В. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, як фактор детермінації торгівлі людьми в сучасних умовах [Текст] / Ю. В. Раковська // Митна справа. – 2011. – № 6. – С. 47-52.
• Финансовый мониторинг : управление рисками отмывания денег в банках [Текст] / П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев. – М. : КНОРУС, 2012. – 280 с. – ISBN 978-5-406-02164-4.

1    2   3