Електронний каталог

• Класифікатори
• відмивання грошей

відмивання злочинних доходів

Документи:

• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-IX [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – № 34 ( 10 квіт.) : Спецвипуск. – С. 12-64.
• Баранов, Р. О. Пріоритетні завдання щодо підвищення ефективності державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Р. О. Баранов // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 13. – С. 98-102.
• Баранов, Р. О. Організаційно-правові засади формування державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Р. О. Баранов // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 14. – С. 93-97.
• Баранова, Р. О. Механізми відмивання грошей з використанням нелегальних схем грошових переказів [Текст] / Р. О. Баранова // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – № 12. – С. 96-101.
• Безногих, В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України [Текст] / В. Безногих // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 5. – C. 67-71.
• Бисага, К. Нормативно-правове регулювання в Європейському Союзі протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (наднаціональний рівень) [Текст] / К. Бисага // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 3. – С. 35-42.
• Васюренко, О. Оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / О. Васюренко, М. Худокормова // Банківська справа. – 2012. – № 4. – С. 10-20.
• Дмитренко, Тетяна Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів [Текст] / Тетяна Дмитренко // Економіст. – 2017. – № 12. – С. 20-30.
• Дмитров, С. О. Фінансовий моніторинг у банку [Текст] : навч. посіб. / С. О. Дмитров, І. М. Вядрова, В. М. Каднічанська. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 384 с. – (Вища освіти в Україні). – ISBN 978-966-418-276-5.
• Достов, В. Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. – 2016. – № 3. – С. 76-81.
• Достов, В. Л. Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. – 2012. – № 5. – С. 60-64.
• Дудоров, Олександр Протидія відмиванню злочинних доходів [Текст] / Олександр Дудоров, Таїсія Тертиченко // Вісник прокуратури. – 2011. – № 9. – С. 56-62.
• Евлахова, Ю. С. Оценка странового риска российских банков и его взаимосвязь с риском отмывания денег [Текст] / Ю. С. Евлахова // Банковское дело. – 2016. – № 3. – С. 50-57.
• Захарчук, О. Схеми відмивання "брудних" грошей: розпізнати і ліквідувати [Текст] / О. Захарчук // Фінансовий контроль. – 2018. – № 4. – С. 4-7.
• Каднічанська, В. М. Оцінка ризику легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму [Текст] / В. М. Каднічанська, Т. О. Ромась // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1. – C. 251-254.
• Калужський, Андрій Ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Андрій Калужський // Вісник прокуратури. – 2013. – № 4. – С. 26-33.
• Каратаев, М. В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. – 2011. – № 4. – С. 79-85.
• Кобилянська, Л. М. Світова практика відмивання доходів: сучасні методи та тенденції [Текст] / Л. М. Кобилянська, С. О. Хвалінський, М. Д. Осипчук // Наукові праці НДФІ. – 2014. – Вип. 2. – С. 117-125.
• Ковальчук, А. Протидія відмиванню тіньового капіталу як фінансово-правовий імператив [Текст] / А. Ковальчук // Банківська справа. – 2015. – № 6. – С. 3-10.
• Ковальчук, А. Т. Запобігання та протидія відмиванню коштів: ризик-орієнтований підхід у контексті міжнародного співробітництва [Текст] / А. Т. Ковальчук, Я. В. Котляревський // Фінанси України. – 2016. – № 10. – C. 77-88.
• Колодізєв, О. Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. Колодізєв, О. Коцюба // Банківська справа. – 2018. – № 1-2. – С. 24-40.
• Кривонос, Л. Світовий досвід боротьби з "брудними" грошима [Текст] / Л. Кривонос // Фінансовий контроль. – 2018. – № 3. – С. 41-47.
• Лазебник, Л. Л. Управління ризиками відмивання незаконних доходів у комерційному банку [Текст] / Л. Л. Лазебник // Економіка та держава. – 2012. – № 11. – С. 4-7.
• Маланчук, Петро Інструменти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / Петро Маланчук // Актуальні проблеми правознавства. – 2018. – Вип. 2 (14). – С. 121-124.
• Мандибура, В. О. Організаційно-фінансові напрямки подолання економічної злочинності і корупції в Україні [Текст] / В. О. Мандибура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2006. – №83. – С. 4-6.
• Матіос, Анатолій Актуальні проблеми правового регулювання системи фінансового моніторингу [Текст] / Анатолій Матіос // ПублІчне право. – 2013. – № 2. – С. 129-133.
• Мельничук, М. В. Виникнення та історична еволюція легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як суспільно небезпечного явища [Текст] / М. В. Мельничук // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 189-196.
• Морозов, Ю. В. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста [Текст] / Ю. В. Морозов // Банковский бизнес. – 2016. – № 4. – С. 28-34.
• Некрасов, В. А. Виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (оперативно-розшуковий аспект) [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. А. Некрасов, Л. В. Борець, С. Ю. Мироненко. – К. : КНТ, 2008. – 86 с. – (Виявлення, попередження та розкриття злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом). – ISBN 978-966-373-324-1.
• Поплевічева, Наталія Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки [Текст] / Наталія Поплевічева // Економіст. – 2013. – № 4. – С. 4-8.
• Раковська, Ю. В. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, як фактор детермінації торгівлі людьми в сучасних умовах [Текст] / Ю. В. Раковська // Митна справа. – 2011. – № 6. – С. 47-52.
• Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (міжнародний та вітчизняний досвід) [Текст] : монографія / М. О. Свірін, А. О. Буличев, В. А. Семенюк, Ю. М. Коцюбинська. – К. : Нілан-ЛТД, 2017. – 164 с. – ISBN 978-966-924-019-4.
• Сунцова, О. О. Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6. – С. 95-102.
• Чумакова, І. Ю. Проблеми формування системи внутрішнього фінансового моніторингу в контексті запобігання ризикам відмивання коштів [Текст] / І. Ю. Чумакова, Ю. П. Кравченко // Фінанси України. – 2014. – № 2. – С. 54-69.