Електронний каталог

• Класифікатори
• від...

відмивання грошей

Підтеми:

• відмивання злочинних доходів

Документи:

• Ревенков, П. В. Глобальный характер рисков отмывания денег при электронном банкинге [Текст] / П. В. Ревенков // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – №4. – С.24-29.
• Ревенков, П. В. Дистанционное банковское обслуживание: актуальные направления регулирования [Текст] / П. В. Ревенков // Банковское дело. – 2012. – № 9. – С. 57-62.
• Ревенков, П. В. Отмывание незаконных доходов:анализ проблемы и некоторые рекомендации [Текст] / П. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Деньги и кредит. – 2011. – № 4. – С.30-35.
• Ревенков, П. В. Актуальные направления регулирования электронного банкинга [Текст] / П. В. Ревенков, А. Л. Поспелов // Финансы и кредит. – 2015. – № 24. – С. 2-13.
• Рисін, В. Особливості побудови національної системи оцінювання ризиків відмивання грошей [Текст] / В. Рисін // Вісник Національного банку України. – 2010. – №7. – С. 61-65.
• Рисін, Віталій Васильович Ресурсна політика комерційних банків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Рисін Віталій Васильович. – К. : УБСНБУ, 2014. – 39 с.
• Саркісянц, О. Банківська таємниця та протидія відмиванню коштів у Швейцарії [Текст] / О. Саркісянц // Фінансовий ринок України. – 2009. – № 2. – С. 32-34.
• Сингаївська, І. В. Призначення покарання за виготовлення та інші незаконні дії щодо підробленої національної та іноземної валюти: порівняльний аналіз [Текст] / І. В. Сингаївська // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 64-70.
• Синянський, С. О. Організаційно-методичне забезпечення здійснення фінансового моніторингу [Текст] / С. О. Синянський // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2004. – №4. – С.112-116.
• Сокова, М. А. Економіко-правові інструменти і технології протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на міжнародному та національному рівнях [Текст] / М. А. Сокова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 209-215.
• Соколова, М. Ю. Методичні підходи до оцінки ефективності автоматизації системи фінансового моніторингу в банку [Текст] / М. Ю. Соколова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – листопад (№21). – С. 36-38.
• Сунцова, О. О. Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6. – С. 95-102.
• Сухонос, Віктор Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму [Текст] / Віктор Сухонос // Вісник прокуратури. – 2011. – № 3. – С. 117-122.
• Суэтин, А. А. Финансовые рынки в мировой экономике [Текст] : учебник / А. А. Суэтин. – М. : Экономистъ, 2008. – 588 с. – ISBN 978-5-98118-221-1.
• Тарасова, Светлана Специальные субъекты : [преступные доходы] [Текст] / Светлана Тарасова // Юридическая Практика. – 2010. – № 35(662). – С. 4.
• Тимохина, Ольга Мониторинг по порядку : [финансирование терроризма] [Текст] / Ольга Тимохина // Юридическая Практика. – 2010. – № 37(664). – С. 9.
• Тисмінецька, Тетяна Світ проти відмивання "брудних" доходів та фінансування тероризму [Текст] / Тетяна Тисмінецька // Цінні папери України. – 2011. – 17 березня (№11) : Інструменти для інвестицій. – С. 15-17.
• Хмыз, О. Роль посредников в отмывании денег [Текст] / О. Хмыз // Финансовый бизнес. – 2005. – март-апрель (№2). – С.20-31.
• Хоменко, Н. А. Взаємозв'язок контрабанди з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Н. А. Хоменко // Митна справа. – 2009. – № 6. – С. 90-96.
• Худокормова, М. І. Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимога світової спільноти [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 226-232.
• Чижов, О. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення спрямування діяльності страховиків і банків на зменшення тіньових грошових потоків [Текст] / О. В. Чижов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 293-300.
• Чижов, О. В. Теоретичні засади впливу банків і страховиків на зменшення тіньових грошових потоків [Текст] / О. В. Чижов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 242-249.
• Чумакова, І. Ю. Проблеми формування системи внутрішнього фінансового моніторингу в контексті запобігання ризикам відмивання коштів [Текст] / І. Ю. Чумакова, Ю. П. Кравченко // Фінанси України. – 2014. – № 2. – С. 54-69.
• Чуніхіна, Людмила Кримінологічні аспекти функції первинного фінансового моніторингу [Текст] / Людмила Чуніхіна // Юридична Україна. – 2008. – № 2. – С. 78-80.
• Шелест, В. В. Тіньові фінансові операції: види та шляхи запобігання [Текст] / В. В. Шелест // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №3. – С. 190-195.

1    2    3