Електронний каталог

• Класифікатори
• фін...

фінансовий моніторинг

Документи:

• Солянникова, С. П. Результативность государственных расходов: проблемы оценки и мониторинга [Текст] / С. П. Солянникова // Финансы и кредит. – 2013. – № 46. – С. 10-18.
• Соркіна, А. В. Аудиторський погляд на Банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу [Текст] / А. В. Соркіна // Аудитор України. – 2012. – № 4. – С. 9-16.
• Сосенко, Володимир Внутрішні документи суб'єкта первинного фінансового моніторингу як джерела фінансового права [Текст] / Володимир Сосенко // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – №4. – С. 214-223.
• Сосенко, Володимир Правове регулювання відносин з управління ризиками легалізації коштів [Текст] / Володимир Сосенко // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №12. – С. 236-243.
• Старовойт, М. Б. Адвокатура у системі суб'єктів запобігання злочинності у сфері економічної діяльності [Текст] / М. Б. Старовойт // Економіка. Фінанси. Право. – 2025. – № 4. – С. 54-57.
• Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / Е. С. Стоянова, Т. Б. Крылова, И. Т. Балабанов [и др.] ; под ред. Е. С. Стояновой. – 5-е изд., перераб. и дополн. – М. : Перспектива, 2000. – 655 с.
• Сунцова, О. О. Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6. – С. 95-102.
• Суркова, Юлія Олександрівна Фінансовий контроль у сфері інвестування в житлове будівництво [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Суркова Юлія Олександрівна. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 20 с.
• Сусіденко, Олексій Валентинович Формування системи забезпечення фінансової безпеки підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сусіденко Олексій Валентинович. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 20 с.
• Сухонос, Віктор Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму [Текст] / Віктор Сухонос // Вісник прокуратури. – 2011. – № 3. – С. 117-122.
• Сухоруков, А. І. Фінансова безпека держави [Текст] : навч. посіб. / А. І. Сухоруков, О. Д. Ладюк. – К. : ЦУЛ, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-364-421-9.
• Сушко, В. Современные подходы к оценке эффективности банковских бизнесов и продуктов с учётом рисков [Текст] / В. Сушко // Welcome. – 2003. – №9. – С.28-39.
• Сушко, Людмила Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Людмила Сушко // Вісник податкової служби України. – 2010. – червень (№22) : Тематичний випуск: Оподаткування спадщини і подарунків. – С. 34-37 : додаток.
• Тимохина, Ольга Мониторинг по порядку : [финансирование терроризма] [Текст] / Ольга Тимохина // Юридическая Практика. – 2010. – № 37(664). – С. 9.
• Тимчук, О. Світова практика побудови бюджетного федералізму в системі міжбюджетних відносин в умовах переходу до ринку [Текст] / О. Тимчук, М. Тріпак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2003. – №14. – С.74-77.
• Травкина, Е. В. О теории, принципах и классификации мониторинга банковских рисков [Текст] / Е. В. Травкина // Финансы и кредит. – 2011. – июнь (№23). – С. 42-46.
• Тятенкова, Е. А. Контроль качества сервиса в условиях увеличения масштаба банка [Текст] / Е. А. Тятенкова // Банковское дело. – 2016. – № 8. – С. 58-61.
• Худокормова, М. І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 283-289.
• Черняк, Віталій Валютний нагляд по-новому: "менше ризиків - менше уваги, більше ризиків - більше уваги" [Текст] / Віталій Черняк // Вісник. Офіційно про податки. – 2019. – № 6 (16 лют.) : Щорічні відпустки. – С. 9-10.
• Чечуліна, О. О. Модернізація державного фінансового контролю в контексті розвитку програмно-цільового бюджетування [Текст] / О. О. Чечуліна // Фінанси України. – 2011. – № 10. – С. 15-31.
• Чижмарь, К. І. Фінансовий моніторинг в світлі нотаріальної діяльності [Текст] : метод. матеріали / К. І. Чижмарь, І. М. Гаєвський. – К. : ЦУЛ, 2015. – 88 с.
• Чижмарь, К. І. Фінансовий моніторинг в світлі нотаріальної діяльності [Текст] : метод. матеріали / К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, І. М. Гаєвський. – К. : ЦУЛ, 2016. – 88 с. – ISBN 978-611-01-0790-7.
• Чижов, О. В. Організаційно-правові засади впливу банків і страхових організацій на зменшення обсягів тіньової економіки [Текст] / О. В. Чижов // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 233-241.
• Чумакова, І. Ю. Проблеми формування системи внутрішнього фінансового моніторингу в контексті запобігання ризикам відмивання коштів [Текст] / І. Ю. Чумакова, Ю. П. Кравченко // Фінанси України. – 2014. – № 2. – С. 54-69.
• Чуніхіна, Л. Щодо походження поняття "первинний фінансовий моніторинг" [Текст] / Л. Чуніхіна // Право України. – 2008. – №5. – С.48-51.
• Чуніхіна, Людмила Кримінологічні аспекти функції первинного фінансового моніторингу [Текст] / Людмила Чуніхіна // Юридична Україна. – 2008. – № 2. – С. 78-80.
• Шаповал, Л. П. Формування системи антикризового фінансового моніторингу на підприємстві [Текст] / Л. П. Шаповал, М. Є. Святець // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 2. – С. 32-35.
• Шарабуров, І. В. Державний комітет фінансового моніторингу ще довго не залишиться без роботи [Текст] / І. В. Шарабуров // Фінансовий контроль. – 2007. – №4. – С.15-18.
• Шестакова, Е. В. Мониторинг качества финансового менеджмента [Текст] / Е. В. Шестакова // Финансовый менеджмент. – 2012. – № 3. – С. 3-11.
• Шишута, Олена Юріївна Контроль діяльності кредитних спілок [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Шишута Олена Юріївна. – Львів : ЛКА, 2016. – 21 с.
• Эзрох, Ю. С. Усиление финансового мониторинга какфактор конкурентоспособности банков [Текст] / Ю. С. Эзрох // Банковское дело. – 2012. – № 10. – С. 45-49.
• Юдін, О. Антитипологія легалізаціїї злочинних коштів [Текст] / О. Юдін // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2006. – 25 вересня (№39). – С. 99-103.

1    2    3    4    5    6