Електронний каталог

• Класифікатори
• від...

відмивання грошей

Підтеми:

• відмивання злочинних доходів

Документи:

• (Анти)коррупционная коррекция [Текст] // Юридическая Практика. – 2011. – № 20(699). – С. 4.
• Актуальні питання щодо виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" [Текст] // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 8-9. – С. 54-57.
• Американский эксперт о проблемах борьбы с отмыванием денег в Украине [Текст] // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2004. – 10 ноября (№42). – С.24-28.
• Вісник Тернопільської академії народного господарства [Текст] : наук. журн. Вип. 5-2 / гол. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 299 с.
• Вольфсберзька настанова стосовно підходу на основі ризиків до управління ризиком відмивання доходів [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 8. – С. 71-75.
• Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) "Сорок рекомендацій" (неофіційний переклад) [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 7 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 6). – С. 5-22.
• Директива Європ. Парламенту та Ради 2005/60/ЄС "Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму" від 26.10.2005 р. [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2007. – Вип. 6. – С. 17-38.
• Директива Європейського парламенту та ради 2005/60/ЄС 26 жовтня 2005 року "Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму" [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 7 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 6). – С. 25-47.
• Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 23-24 лют. 2006 р.]. Ч. 1 / редкол. : Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, М. В. Буряк ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 451 с. – ISBN 966-654-163-7.
• Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом" від 18.05.2010 р. № 2258-VI [Текст] // Голос України. – 2010. – 22 травня (№93). – C. 7-11.
• Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 18.05.2010 р . № 2258-VI [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2010. – 2 червня (№98). – С. 9-15.
• Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"" від 18.05.2010 р. (Витяги) [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – 16 червня (№55). – С. 23-53.
• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 р. № 1702-VII [Текст] // Голос України. – 2014. – 8 листоп. (№ 216). – С. 12-19.
• Закон України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму" від 17.11.2010 р. № 2698-VI [Текст] // Офіційний вісник України. – 2010. – 20 грудня (№95). – С. 53-92..
• Конвенція "Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом" [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 7 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 6). – С. 54-67.
• Порядок контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму [Текст] : затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2010 р. № 1154 // Цінні папери України. – 2010. – 21жовтня (№41) : Залучення інвестицій. – С. 15-24.
• Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом..." від 03.08.05. [Текст] // Украинская инвестиционная газета. – 2005. – 6-12 сентября (№36). – С.12-17.
• Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидіїлегалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом..." від 03.08.05. [Текст] // Офіційний вісник України. – 2005. – 26 серпня (№32). – С.354-362.
• Роль і місце України в боротьбі з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму [Текст] // Фінансовий контроль. – 2007. – № 2. – С.9-12.
• Страховое мошенничество [Текст] // Страховое ревю. – 2005. – №3. – С.18-42.
• System prawa handlowego [Текст]. T. 10 : Prawo karne gospodarcze / P. Binas, A. Blachnio-Parzych, D. Czura-Kalinowska [et al.] ; pod redakcja R. Zawlockiego. – 2 wydanie. – Warszawa : C. H. Beck, 2018. – 726 s. – (System prawa handlowego). – ISBN 978-83-812-8882-8.
• Августин, Р. Р. Ідентифікація системних характеристик та структурних напрямів тінізації економіки як передумова її детінізації [Текст] / Р. Р. Августин // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11. – С. 246-250.
• Аржевітін, Станіслав Відплив капіталу з України: причини та шляхи подолання [Текст] / Станіслав Аржевітін // Вісник Національного банку України. – 2010. – №1. – С. 3-7.
• Баранов, Р. О. Пріоритетні завдання щодо підвищення ефективності державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Р. О. Баранов // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 13. – С. 98-102.
• Бауман, Юрій Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом небанківськими фінансовими установами з використанням офшорних юрисдикцій [Текст] / Юрій Бауман // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 2. – С. 25-30.
• Безногих, В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України [Текст] / В. Безногих // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 5. – C. 67-71.
• Безногих, В. Становлення та розвиток законодавства Великобританії у протидії відмиванню коштів [Текст] / В. Безногих // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №7. – С. 35-39.
• Берізко, В. М. Деякі питання вдосконалення законодавства щодо боротьби з відмиванням "брудних" грошей [Текст] / В. М. Берізко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 2. – С. 98-104.
• Биковець, А. Використання новітніх технологій у фінансовому моніторингу [Текст] / А. Биковець // Економічний аналіз. – 2024. – Т.34, № 3. – С. 238-245.
• Бисага, К. Нормативно-правове регулювання в Європейському Союзі протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (наднаціональний рівень) [Текст] / К. Бисага // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 3. – С. 35-42.
• Борзак, А. Отмывание денег в Украине [Текст] / А. Борзак // Фондовый рынок. – 2005. – 22 сентября (№35). – С.22-25.
• Васюренко, О. Оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / О. Васюренко, М. Худокормова // Банківська справа. – 2012. – № 4. – С. 10-20.
• Виноградова, О. І. Деякі складні питання міжнародної співпраці у сфері кримінального судочинства [Текст] / О. І. Виноградова // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 1(89). – С. 36-39.
• Вороніна, Роксолана Михайлівна Організування первинного фінансового моніторингу в банківській системі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вороніна Роксолана Михайлівна. – Львів : ІРД, 2013. – 21 с.
• Головіна, В. П. Система протидії відмиванню прибутків, отриманих злочинним шляхом [Текст] / В. П. Головіна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 2. – С.83-88.
• Голуб, С. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / С. Голуб // Право України. – 2006. – №11. – С. 121-124.
• Горінов, О. С. Сучасні методи ідентифікації клієнтів банками України [Текст] / О. С. Горінов, М. В. Колдовський // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №3. – С. 161-166.
• Гриневич, Анатолій Визначення поняття "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" [Текст] / Анатолій Гриневич // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 36-38.
• Гриценко, А. А. Взяточничество как институциональный комплекс [Текст] / А. А. Гриценко, О. А. Гриценко // Економіка і прогнозування. – 2005. – квітень-червень (№2). – С.45-63.
• Гуштан, Т. В. Механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в системі фінансової безпеки банківської системи [Текст] / Т. В. Гуштан, М. Й. Ковач // Формування ринкових відносин в Україні. – 2021. – № 6. – C. 29-34.
• Дзедзик, І. Б. Класифікація клієнтів з високим рівнем ризику з точки зору імовірності "відмивання" ними грошей через банківську установу [Текст] / І. Б. Дзедзик // Регіональна економіка. – 2010. – №3. – С. 95-100.
• Дмитренко, Т. Л. Особливості регулювання операцій із віртуальними активами щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / Т. Л. Дмитренко // Фінанси України. – 2020. – № 3. – С. 112-126.
• Дмитренко, Тетяна Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів [Текст] / Тетяна Дмитренко // Економіст. – 2017. – № 12. – С. 20-30.
• Дмитров, С. Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансуввання тероризму [Текст] / С. Дмитров, О. Меренкова, Л. Левченко // Вісник Національного банку України. – 2009. – №1. – С. 54-60.
• Дмитров, С. О. Шляхи оцінки ефективності фінансового моніторингу в банку [Текст] / С. О. Дмитров, М. Ю. Соколова // Економіка та держава. – 2011. – №2. – С. 22-26.
• Дмтров, С. Методичні підходи до оцінки ефективності фінансового моніторингу в банку [Текст] / С. Дмтров, М. Соколова // Економіка та держава. – 2009. – №11. – С. 29-31.
• Достов, В. Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. – 2016. – № 3. – С. 76-81.
• Достов, В. Л. Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. – 2012. – № 5. – С. 60-64.
• Дудоров, Олександр Протидія відмиванню злочинних доходів [Текст] / Олександр Дудоров, Таїсія Тертиченко // Вісник прокуратури. – 2011. – № 9. – С. 56-62.
• Евлахова, Ю. С. Оценка странового риска российских банков и его взаимосвязь с риском отмывания денег [Текст] / Ю. С. Евлахова // Банковское дело. – 2016. – № 3. – С. 50-57.

1   2    3